Anchetă Europol: Mafia rusă practică spălarea banilor prin intermediul unor cluburi de fotbal din Europa

Autor: Andrei Ionascu Publicat: 05 May. 2016, 10:47 Actualizat: 05 May. 2016, 10:48 Special
Anchetă Europol: Mafia rusă practică spălarea banilor prin intermediul unor cluburi de fotbal din Europa

Poliția portugheză, sprijinită de Europol, a destructurat un grup infracțional organizat transnațional, alcătuit în principal din cetățeni ruși care practicau spălarea banilor prin intermediul unor cluburi de fotbal din Europa, potrivit unui comunicat de presă al Europol transmis miercuri seară.

În cadrul „Operațiunii Matrioskas”, Europol a descoperit că modus operandi al grupului infracțional organizat era să identifice cluburi de fotbal cu dificultăți financiare din Uniunea Europeană. Ulterior, erau infiltrați așa-ziși binefăcători care ofereau finanțele imperios necesare pentru acele cluburi, sub forma unor donații pe termen scurt sau investiții.

După ce câștigau încrederea conducerii, acei „binefăcători” orchestrau achiziționarea clubului de fotbal respectiv. Achiziționarea unor astfel de cluburi este facilitată de către persoane fizice care acționează ca un paravan pentru rețele opace și sofisticate ale unor companiilor, deținute în mod invariabil de către societăți fictive înregistrate ca offshore-uri, în paradisuri fiscale. Astfel, proprietarii reali și cei care controlează în cele din urmă clubul rămân neidentificați, la fel și adevărata origine a fondurilor folosite pentru a-l achiziționa.

Odată ce cluburile de fotbal ajung sub controlul mafiei ruse, domeniul vast de aplicare al tranzacțiilor financiare, al fluxurilor de bani transfrontaliere, și al deficiențelor în materie de guvernare permite ca aceste entități sportive să fie folosite pentru a spăla bani negri (de obicei, prin intermediul supraevaluării sau subevaluării unor jucători pe piața transferurilor și prin intermediul contractelor pentru drepturile de televizare), precum și pentru activități de pariuri (atât pentru generarea veniturilor ilegale prin trucarea de meciuri sau în scopul spălării banilor).

Șeful Diviziei de Informații Financiare a Europol, Igor Angelini, a declarat: „Folosirea abuzivă a companiilor offshore pentru a ascunde deținătorul efectiv al unor activelor este încă una dintre cele mai mari provocări pentru investigațiile financiare de succes. Aceste bariere frustrează, de asemenea, încercările investigatorilor de a depista originea banilor, de multe ori de natură penală, care sunt reinvestiți în sectoare predispuse la astfel de infiltrări. Sectorul fotbalistic prezintă vulnerabilități legate de structură, model financiar și cultural, aspecte care pot exploatate de către infractori”.

Operațiunea Europol a fost rezultatul a mai mult de un an de anchetă penală internațională plină de provocări și complicații, potrivit raportului prezentat presei miercuri. Ca rezultat, au fost arestați trei membri-cheie ai acestei rețele criminale organizate, 22 de locuințe și sedii de companii au fost percheziționate. În dosar sunt implicate patru cluburi de fotbal majore, avocați și birouri de contabilitate. Totodată, câteva mii de euro în numerar au fost confiscate.

Potrivit Sunday World, poliția portugheză și Europol au percheziționat sediul clubului Uniao Leiria, din liga a treia de fotbal din Portugalia. Sursa citată menționează că alte trei cluburi de fotbal din Portugalia sunt investigate.

Europol a mai precizat că „Operațiunea Matrioskas” a contribuit la identificarea unor infracțiuni de anvergură în Austria, Germania și Marea Britanie, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Mediafax

Autor: Andrei Ionascu Publicat: 05 May. 2016, 10:47 Actualizat: 05 May. 2016, 10:48 Special
Tags:
Pe aceeași temă
Tatăl călăreț din Iași a vândut casa primită de la Cătălin Moroșanu! IREAL ce a făcut cu banii
Tatăl călăreț din Iași a vândut casa primită de la Cătălin Moroșanu! IREAL ce a făcut cu banii
Misterele neelucidate ale celei mai mari tragedii aviatice din Retezat, fără niciun supravieţuitor FOTO
Misterele neelucidate ale celei mai mari tragedii aviatice din Retezat, fără niciun supravieţuitor FOTO
NASA a publicat imagini uimitoare cu dunele albastre de pe Marte
NASA a publicat imagini uimitoare cu dunele albastre de pe Marte
De neimaginat! Culturistul care si-a distrus pieptul la antrenamente a revenit la sala dupa mai putin de doua saptamani de la operatie! Atentie: imagini dure
De neimaginat! Culturistul care si-a distrus pieptul la antrenamente a revenit la sala dupa mai putin de doua saptamani de ...
O fostă escortă cu două vaginuri spune ca afecțiunea a ajutat-o să separe munca de viața personală
O fostă escortă cu două vaginuri spune ca afecțiunea a ajutat-o să separe munca de viața personală
Se apropie nenorocirea prezisă de Baba Vanga. Ce se va întâmpla cu omenirea în acest an
Se apropie nenorocirea prezisă de Baba Vanga. Ce se va întâmpla cu omenirea în acest an
Lovitură TOTALĂ pentru cei care s-au vaccinat cu Pfizer! Informația care dă peste cap tot ce se știa până acum
Lovitură TOTALĂ pentru cei care s-au vaccinat cu Pfizer! Informația care dă peste cap tot ce se știa până acum
Trei morţi și două mașini dezmembrate, într-un grav accident în Bacău. Două fete de 14 și 18 ani au scăpat cu viață din impact
Trei morţi și două mașini dezmembrate, într-un grav accident în Bacău. Două fete de 14 și 18 ani au scăpat cu viață ...
Prețurile pentru serviciile funerare vor exploda! Lucrătorii se tem să-i îmbrace pe decedații de COVID
Prețurile pentru serviciile funerare vor exploda! Lucrătorii se tem să-i îmbrace pe decedații de COVID
Lupta FEROCE dintre o balenă albastră și 70 de orci. BESTIA albastră a făcut ceva cu adevărat ȘOCANT
Lupta FEROCE dintre o balenă albastră și 70 de orci. BESTIA albastră a făcut ceva cu adevărat ȘOCANT
După această descoperire șocantă îți va fi foarte greu să mai mănânci carne de porc!
După această descoperire șocantă îți va fi foarte greu să mai mănânci carne de porc!
EXCLUSIV. Răsturnare de situație. Am aflat motivul ADEVĂRAT al morții Cătălinei Isopescu
EXCLUSIV. Răsturnare de situație. Am aflat motivul ADEVĂRAT al morții Cătălinei Isopescu
Imaginile pe care o concurentă Survivor le-ar vrea şterse de pe internet! A pozat nud fără nicio ruşine
Imaginile pe care o concurentă Survivor le-ar vrea şterse de pe internet! A pozat nud fără nicio ruşine
Lovitură în plin pentru România: Digi a fost expluzat din Ungaria
Lovitură în plin pentru România: Digi a fost expluzat din Ungaria
Cum să-ți cureți plămânii, în mod natural
Cum să-ți cureți plămânii, în mod natural
Ce se întâmplă dacă deconectezi bateria mașinii cu motorul pornit. Părinții noștri făceau asta frecvent la Dacia 1300
Ce se întâmplă dacă deconectezi bateria mașinii cu motorul pornit. Părinții noștri făceau asta frecvent la Dacia 1300
Au dat gaură în gheața groasă de 900 de m și au băgat o cameră. Au pornit-o, apoi au încremenit: „Nu trebuia să fie acolo!”
Au dat gaură în gheața groasă de 900 de m și au băgat o cameră. Au pornit-o, apoi au încremenit: „Nu trebuia să ...
CNN: SUA ar urma să trimită nave de război în Marea Neagră pe fondul tensiunilor Rusia-Ucraina
CNN: SUA ar urma să trimită nave de război în Marea Neagră pe fondul tensiunilor Rusia-Ucraina
BANCUL ZILEI – Nevasta în filme p®no
BANCUL ZILEI – Nevasta în filme p®no
Cum va arăta noul Air Force One, avionul folosit de cel mai puternic om de pe planetă VIDEO
Cum va arăta noul Air Force One, avionul folosit de cel mai puternic om de pe planetă VIDEO
România la extreme: Harta locurilor disponibile pentru vaccinare: Situaţia nu este deloc roz când mai mult de jumătate din judeţe au sute de locuri disponibile în timp ce un judeţ are aproape 12.000 de locuri disponibile
România la extreme: Harta locurilor disponibile pentru vaccinare: Situaţia nu este deloc roz când mai mult de jumătate ...
Ce spune celebrul Morgan Freeman despre vaccinurile anti-COVID: „Dacă ai încredere în mine, vei...”
Ce spune celebrul Morgan Freeman despre vaccinurile anti-COVID: „Dacă ai încredere în mine, vei...”
INTERZIS cardiacilor! Imaginile cu Anamaria Prodan pe care le-ar dori șterse!
INTERZIS cardiacilor! Imaginile cu Anamaria Prodan pe care le-ar dori șterse!
Cel mai ieftin Duster! Cu 76 euro ai un SUV nou-nouț chiar primăvara asta
Cel mai ieftin Duster! Cu 76 euro ai un SUV nou-nouț chiar primăvara asta
FOTO. Anamaria Prodan s-a dezbrăcat ca să îl provoace pe Reghe? În pline zvonuri despre divorț, ea s-a pozat așa în piscină
FOTO. Anamaria Prodan s-a dezbrăcat ca să îl provoace pe Reghe? În pline zvonuri despre divorț, ea s-a pozat așa în ...
FOTO. Vica arată așa la 46 de ani! Câte operații și-a făcut fosta amantă a lui Pițurcă pentru un trup ca la 20 de ani
FOTO. Vica arată așa la 46 de ani! Câte operații și-a făcut fosta amantă a lui Pițurcă pentru un trup ca la 20 de ani