Anchetă Europol: Mafia rusă practică spălarea banilor prin intermediul unor cluburi de fotbal din Europa

Autor: Andrei Ionascu Publicat: 05 May. 2016, 10:47 Actualizat: 05 May. 2016, 10:48 Special
Anchetă Europol: Mafia rusă practică spălarea banilor prin intermediul unor cluburi de fotbal din Europa

Poliția portugheză, sprijinită de Europol, a destructurat un grup infracțional organizat transnațional, alcătuit în principal din cetățeni ruși care practicau spălarea banilor prin intermediul unor cluburi de fotbal din Europa, potrivit unui comunicat de presă al Europol transmis miercuri seară.

În cadrul „Operațiunii Matrioskas”, Europol a descoperit că modus operandi al grupului infracțional organizat era să identifice cluburi de fotbal cu dificultăți financiare din Uniunea Europeană. Ulterior, erau infiltrați așa-ziși binefăcători care ofereau finanțele imperios necesare pentru acele cluburi, sub forma unor donații pe termen scurt sau investiții.

După ce câștigau încrederea conducerii, acei „binefăcători” orchestrau achiziționarea clubului de fotbal respectiv. Achiziționarea unor astfel de cluburi este facilitată de către persoane fizice care acționează ca un paravan pentru rețele opace și sofisticate ale unor companiilor, deținute în mod invariabil de către societăți fictive înregistrate ca offshore-uri, în paradisuri fiscale. Astfel, proprietarii reali și cei care controlează în cele din urmă clubul rămân neidentificați, la fel și adevărata origine a fondurilor folosite pentru a-l achiziționa.

Odată ce cluburile de fotbal ajung sub controlul mafiei ruse, domeniul vast de aplicare al tranzacțiilor financiare, al fluxurilor de bani transfrontaliere, și al deficiențelor în materie de guvernare permite ca aceste entități sportive să fie folosite pentru a spăla bani negri (de obicei, prin intermediul supraevaluării sau subevaluării unor jucători pe piața transferurilor și prin intermediul contractelor pentru drepturile de televizare), precum și pentru activități de pariuri (atât pentru generarea veniturilor ilegale prin trucarea de meciuri sau în scopul spălării banilor).

Șeful Diviziei de Informații Financiare a Europol, Igor Angelini, a declarat: „Folosirea abuzivă a companiilor offshore pentru a ascunde deținătorul efectiv al unor activelor este încă una dintre cele mai mari provocări pentru investigațiile financiare de succes. Aceste bariere frustrează, de asemenea, încercările investigatorilor de a depista originea banilor, de multe ori de natură penală, care sunt reinvestiți în sectoare predispuse la astfel de infiltrări. Sectorul fotbalistic prezintă vulnerabilități legate de structură, model financiar și cultural, aspecte care pot exploatate de către infractori”.

Operațiunea Europol a fost rezultatul a mai mult de un an de anchetă penală internațională plină de provocări și complicații, potrivit raportului prezentat presei miercuri. Ca rezultat, au fost arestați trei membri-cheie ai acestei rețele criminale organizate, 22 de locuințe și sedii de companii au fost percheziționate. În dosar sunt implicate patru cluburi de fotbal majore, avocați și birouri de contabilitate. Totodată, câteva mii de euro în numerar au fost confiscate.

Potrivit Sunday World, poliția portugheză și Europol au percheziționat sediul clubului Uniao Leiria, din liga a treia de fotbal din Portugalia. Sursa citată menționează că alte trei cluburi de fotbal din Portugalia sunt investigate.

Europol a mai precizat că „Operațiunea Matrioskas” a contribuit la identificarea unor infracțiuni de anvergură în Austria, Germania și Marea Britanie, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Mediafax

Autor: Andrei Ionascu Publicat: 05 May. 2016, 10:47 Actualizat: 05 May. 2016, 10:48 Special
Pe aceeași temă
Se confirma cel mai NEGRU scenariu! Coronavirusul a suferit mutatii DEVASTATOARE! Autoritatile, in ALERTA
Se confirma cel mai NEGRU scenariu! Coronavirusul a suferit mutatii DEVASTATOARE! Autoritatile, in ALERTA
Sfârşitul coşmarului: scenarii pentru criza de 
coronavirus – pauză de 3 luni, îngheţ un an sau ameninţare eternă a 
omenirii
Sfârşitul coşmarului: scenarii pentru criza de coronavirus – pauză de 3 luni, îngheţ un an sau ameninţare eternă ...
Decizia Guvernului: ce se va întâmpla cu punctul de frontieră Nădlac 2
Decizia Guvernului: ce se va întâmpla cu punctul de frontieră Nădlac 2
Cu declaratia asta ar putea ajunge din nou in toata presa mondiala! Ce a putut sa spuna Gigi Becali despre pandemia de COVID-19
Cu declaratia asta ar putea ajunge din nou in toata presa mondiala! Ce a putut sa spuna Gigi Becali despre pandemia de COVID-19
COVID-19: Cum putea China să împiedice epidemia, dar nu a făcut-o
COVID-19: Cum putea China să împiedice epidemia, dar nu a făcut-o
NU e banc! Apelul primit azi la 112: cum a fost prins un hoț într-un magazin din București
NU e banc! Apelul primit azi la 112: cum a fost prins un hoț într-un magazin din București
Dacă-ți plac femeile cu forme, ea e regina lor! Avetisment: pozele cu erotica Julie trebuie să le vezi când ești singur acasă!
Dacă-ți plac femeile cu forme, ea e regina lor! Avetisment: pozele cu erotica Julie trebuie să le vezi când ești singur ...
VIDEO Ce se întâmplă în corp în momentul infectării cu coronavirus
VIDEO Ce se întâmplă în corp în momentul infectării cu coronavirus
Maşina de făcut bani. Fraţii Pavăl de la Dedeman nu ratează nicio ocazie să facă milioane. Cea mai nouă lovitură
Maşina de făcut bani. Fraţii Pavăl de la Dedeman nu ratează nicio ocazie să facă milioane. Cea mai nouă lovitură
Deja se ÎNTÂMPLĂ! Previziunile care vor ZGUDUI lumea in anul 2020
Deja se ÎNTÂMPLĂ! Previziunile care vor ZGUDUI lumea in anul 2020
Yoga şi meditaţie pentru a face faţă anxietăţii coronavirusului
Yoga şi meditaţie pentru a face faţă anxietăţii coronavirusului
Nu mai este cale de întors. Vedeta de la FCSB care l-a înfruntat pe Gigi Becali. În vară s-ar putea transfera la Craiova
Nu mai este cale de întors. Vedeta de la FCSB care l-a înfruntat pe Gigi Becali. În vară s-ar putea transfera la Craiova
Iohannis a semnat decretul! Victorie uriașă pentru PSD. Teodorovici a făcut anunțul cel mare
Iohannis a semnat decretul! Victorie uriașă pentru PSD. Teodorovici a făcut anunțul cel mare
Actorul Silviu Biriș, elevul Preafericitului Daniel, mesaj dur pentru autorități
Actorul Silviu Biriș, elevul Preafericitului Daniel, mesaj dur pentru autorități
O stafie bântuie Europa: criza economică devastatoare. Deşteptarea! Trebuie să repornim România înainte să o îngropăm
O stafie bântuie Europa: criza economică devastatoare. Deşteptarea! Trebuie să repornim România înainte să o îngropăm
Este OFICIAL! Vestea de ultimă oră de la RAR pe care trebuie s-o știe toți șoferii
Este OFICIAL! Vestea de ultimă oră de la RAR pe care trebuie s-o știe toți șoferii
S-au căsătorit după doi ani de iubire. La două săptămâni după nuntă, tânăra soţie a cerut DIVORŢUL. Motivul e incredibil. „Nu ştiu dacă e de râs sau de plâns. Altele s-ar bucura!”
S-au căsătorit după doi ani de iubire. La două săptămâni după nuntă, tânăra soţie a cerut DIVORŢUL. Motivul ...
Adrian Sârbu: Deşteptarea! Trebuie să repornim România!
Adrian Sârbu: Deşteptarea! Trebuie să repornim România!
Singurul județ din România care până azi nu avea niciun caz de coronavirus. Cum au reușit sa se protejeze
Singurul județ din România care până azi nu avea niciun caz de coronavirus. Cum au reușit sa se protejeze
Anunțul așteptat de toți românii. Dr. Alexandru Rafila spune CÂND vom putea ieși din case
Anunțul așteptat de toți românii. Dr. Alexandru Rafila spune CÂND vom putea ieși din case
Lovitură după lovitură pentru Casa Regală! Regina a fost foarte afectată de ultimele evenimente. Ce a trebuit să facă Suverana este trist
Lovitură după lovitură pentru Casa Regală! Regina a fost foarte afectată de ultimele evenimente. Ce a trebuit să facă ...
S-a AFLAT! În plină pandemie, una dintre cele mai iubite vedete este însărcinată! Și-a ținut burtica ascunsă până acum
S-a AFLAT! În plină pandemie, una dintre cele mai iubite vedete este însărcinată! Și-a ținut burtica ascunsă până acum
13 intrebari fierbinti despre sex si sexualitate
13 intrebari fierbinti despre sex si sexualitate
FOTO. Anca Țurcașiu arată fabulos la 49 de ani! Se pozează fără rețineri în carantină
FOTO. Anca Țurcașiu arată fabulos la 49 de ani! Se pozează fără rețineri în carantină
FOTO. Adelina Pestrițu, incendiară la ieșirea din duș! S-a pozat așa, iar fanii s-au încins: "Are pe ce să stea prosopul"
FOTO. Adelina Pestrițu, incendiară la ieșirea din duș! S-a pozat așa, iar fanii s-au încins: "Are pe ce să stea ...
Totul despre paracetamol, folosit şi pentru coronavirus: cum se ia, ce reacţii adverse poate avea, cine trebuie să îl evite
Totul despre paracetamol, folosit şi pentru coronavirus: cum se ia, ce reacţii adverse poate avea, cine trebuie să îl ...
Acest șofer i-a lăsat MASCA pe polițiști. Ideea GENIALĂ pe care a avut-o pentru a scăpa de control - VIDEO
Acest șofer i-a lăsat MASCA pe polițiști. Ideea GENIALĂ pe care a avut-o pentru a scăpa de control - VIDEO