Dosarul Caracatița

Autori: Doru Gheorghiu, Iulian Vâlvoiu Publicat: 08 Jan. 2009, 08:05 Actualizat: 08 Jan. 2009, 08:21 Liga 1

Hățișul de firme din Insulele Virgine sau Olanda care apar în dosarul „Transferurile” aparține unei rețele internaționale, în care sectorul „România” este doar una dintre celule.

Cercetările DNA continuă pe tema transferurilor, pregătindu-se un nou dosar, astfel că am putea avea parte în acest an de un alt rechizitoriu, cu implicații internaționale mult mai complexe și, poate, cu dezvăluiri chiar mai șocante cu privire la transferurile unor alți fotbaliști români decât cei 12 care apar în dosarul „Transferurile”. Se așteaptă și alte rapoarte ale comisiilor rogatorii din alte țări, în timp ce DNA colaborează cu oamenii legii din acele state pentru corelarea informațiilor. Cercetările continuă pentru că s-a ajuns la concluzia că este nevoie de un dosar separat, dat fiind că e vorba despre un sistem organizat prin care se spală bani din transferuri, România fiind doar o ramură a acestei rețele. De pildă, după ce numele mai multor companii olandeze apar în ancheta din România, autoritățile batave au demarat, la rândul lor cercetări.

Bunul prieten din Spania

Nu Ioan sau Victor Becali au conceput traseul deconspirat de procurorii DNA în rechizitoriul privind transferurile murdare de fotbaliști români în străinătate. În ideea de a pierde urma banilor însușiți, românii nu au făcut decât să apeleze la „serviciile” unor firme prin care au trecut sau trec în mod curent sume din „tunuri” date de alți agenți FIFA de talie mondială. În anchetele demarate pe aceeași temă, în trecut, în Brazilia, Bulgaria sau Franța apare un același nume: Josep Maria Minguella (foto stânga). Acesta este unul dintre cei mai activi impresari spanioli, fiind unul dintre oamenii cu care frații Becali colaborează în mod frecvent. Se cunosc din anii 90, când îl transferau împreună pe Hagi la Barcelona.

Dispoziții de peste graniță

În secțiunea din rechizitoriul DNA în care este descris transferului lui Dan Alexa de la Dinamo în China, procurorii fac referire și la un mail în care un anume Marcelo îi reamintește lui Victor Becali că societatea olandeză Pyralis Investments BV deține 50% din drepturile federative ale fotbalistului. Victor Becali a retransmis acest mail către o adresă a firmei Vincon, către Gheorghe Nețoiu. Ulterior, 403.000 de euro au ajuns din China în conturile lui Piralys BV. Adică exact suma denunțată de procurori ca fiind deturnată de învinuiții Cristian Borcea, Gheorghe Nețoiu (foto jos) și Ioan Becali la transferul lui Alexa.

Și, în fine, Insulele Virgine

„Marcelo” este mâna dreaptă a lui Minguella. Se numește, de fapt, Carlos Marcelo Arguello, impresar argentinian care desfășoară afaceri prin compania luxemburgheză European Sports Management. În această firmă, conform site-ului www.cjri.org, alături de Arguello, se numără printre asociați și Tierney International, companie din Insulele Virgine Britanice. Tierney International apare frecvent în rechizitoriul DNA, fiind compania prin care au trecut banii deturnați din transferurile lui Ionel Ganea de la Bistrița la Stuttgart sau Florin Cernat pe traseul Oțelul-Dinamo-Dinamo Kiev!

Și tu, Baciule?

Arguello este un colaborator vechi al lui Minguella, spaniolul care pare să fie capul rețelei. Cei doi sunt parteneri în mai multe companii din Bulgaria, în special în afaceri imobiliare. Tiparul se repetă în cazul României și devine chiar izbitor în momentul în care aflăm că la aceeași adresă la care figurează firma de imobiliare a lui Gică Popescu (foto), în Bulevardul Primăverii, se regăsește și o companie de același profil, Promomarketinvest Development, controlată de… Josep Maria Minguella!


"E Sfântul Ion. E ziua mea! Nu am ce să spun. La revedere!"
– Ioan Becali

Autori: Doru Gheorghiu, Iulian Vâlvoiu Publicat: 08 Jan. 2009, 08:05 Actualizat: 08 Jan. 2009, 08:21 Liga 1
Pe aceeași temă
Ştirea momentului despre Titi Aur! Fusese internat în stare gravă, din cauza COVID
Ştirea momentului despre Titi Aur! Fusese internat în stare gravă, din cauza COVID
Bloggerii ruşi au dezasamblat noul Renault Duster şi l-au numit plin de „soluţii ţigăneşti” VIDEO
Bloggerii ruşi au dezasamblat noul Renault Duster şi l-au numit plin de „soluţii ţigăneşti” VIDEO
NEWS ALERT Tragedie la Victor Babeş: O defecţiune la TIR-ului de Terapie Intensivă a dus la decesul a trei pacienţi
NEWS ALERT Tragedie la Victor Babeş: O defecţiune la TIR-ului de Terapie Intensivă a dus la decesul a trei pacienţi
BREAKING NEWS | Asa incepe noua era galactica! Mbappe si Haaland la Real! Planul istoric al lui Perez a fost dezvaluit
BREAKING NEWS | Asa incepe noua era galactica! Mbappe si Haaland la Real! Planul istoric al lui Perez a fost dezvaluit
Vaccinul pentru cancer și HIV ar putea fi produs, după descoperirile medicale din timpul COVID
Vaccinul pentru cancer și HIV ar putea fi produs, după descoperirile medicale din timpul COVID
Se apropie nenorocirea prezisă de Baba Vanga. Ce se va întâmpla cu omenirea în acest an
Se apropie nenorocirea prezisă de Baba Vanga. Ce se va întâmpla cu omenirea în acest an
Soția lui Nelu Ploieșteanu a spus adevărul. Ce i-au făcut medicii și cum ar fi murit artistul
Soția lui Nelu Ploieșteanu a spus adevărul. Ce i-au făcut medicii și cum ar fi murit artistul
Alexandru, tânărul alergător montan ucis de urs în munţii Baiului, ar fi plecat să caute coarne de cerb
Alexandru, tânărul alergător montan ucis de urs în munţii Baiului, ar fi plecat să caute coarne de cerb
Cine e scutit de plata întreținerii la bloc. Legea a fost modificată
Cine e scutit de plata întreținerii la bloc. Legea a fost modificată
Femeia pe care ELENA Ceaușescu o voia MOARTĂ cu orice chip. „Trebuie să mă SCĂPAȚI de ea!”
Femeia pe care ELENA Ceaușescu o voia MOARTĂ cu orice chip. „Trebuie să mă SCĂPAȚI de ea!”
Este uluitor cum s-a infiltrat la Casa Albă. Administrația Biden de abia acum s-a prins / Cine este „Lego”?
Este uluitor cum s-a infiltrat la Casa Albă. Administrația Biden de abia acum s-a prins / Cine este „Lego”?
Andreea Antonescu își acuză colegul de la Survivor de hărțuire sexuală: 'Mi-a cerut să mă dezbrac și să fac
Andreea Antonescu își acuză colegul de la Survivor de hărțuire sexuală: 'Mi-a cerut să mă dezbrac și să fac
Cum s-a pozat Loredana Groza în baie! S-a vazut TOT: 'Ai înnebunit la bătrâneţe'
Cum s-a pozat Loredana Groza în baie! S-a vazut TOT: 'Ai înnebunit la bătrâneţe'
Deşi România ar avea cea mai mare creştere economică din istorie, coaliţia de guvernare se detonează
Deşi România ar avea cea mai mare creştere economică din istorie, coaliţia de guvernare se detonează
Obsesia pentru MUȘCHI – de la dorință la tulburare psihică
Obsesia pentru MUȘCHI – de la dorință la tulburare psihică
Francezii au lansat limuzina care dă clasă modelelor germane. De 4 ani nu au mai avut un model în acest segment!
Francezii au lansat limuzina care dă clasă modelelor germane. De 4 ani nu au mai avut un model în acest segment!
Un bărbat a fost la un pas să se căsătorească cu femeia greșită „din cauza Google Maps”
Un bărbat a fost la un pas să se căsătorească cu femeia greșită „din cauza Google Maps”
Vladimir Putin, mesaj pentru membrii guvernului: „Rusia trebuie să rămână o mare putere nucleară şi spaţială”
Vladimir Putin, mesaj pentru membrii guvernului: „Rusia trebuie să rămână o mare putere nucleară şi spaţială”
BANCUL ZILEI – Ce au făcut două virgine din București
BANCUL ZILEI – Ce au făcut două virgine din București
Cum şi-a bătut joc de casa cumpărată din donaţii Sergiu, tăticul călăreţ. Reacţia echipei lui Moroşanu
Cum şi-a bătut joc de casa cumpărată din donaţii Sergiu, tăticul călăreţ. Reacţia echipei lui Moroşanu
Schimbări majore la ING: Clienţii vor plăti dobândă ca să îşi ţină banii în depozit la bancă
Schimbări majore la ING: Clienţii vor plăti dobândă ca să îşi ţină banii în depozit la bancă
Tragedie în familia unui model celebru. A paralizat după ce a mâncat un pretzel
Tragedie în familia unui model celebru. A paralizat după ce a mâncat un pretzel
INTERZIS cardiacilor! Imaginile cu Anamaria Prodan pe care le-ar dori șterse!
INTERZIS cardiacilor! Imaginile cu Anamaria Prodan pe care le-ar dori șterse!
Este oficial: Câte stele Euro NCAP a obținut Dacia Logan. Rezultatele au fost scăpate din greșeală pe internet
Este oficial: Câte stele Euro NCAP a obținut Dacia Logan. Rezultatele au fost scăpate din greșeală pe internet
FOTO. Adina Buzatu, apariție neașteptată în costum de baie, în Dubai!
FOTO. Adina Buzatu, apariție neașteptată în costum de baie, în Dubai!
FOTO. Anamaria Prodan s-a dezbrăcat ca să îl provoace pe Reghe? În pline zvonuri despre divorț, ea s-a pozat așa în piscină
FOTO. Anamaria Prodan s-a dezbrăcat ca să îl provoace pe Reghe? În pline zvonuri despre divorț, ea s-a pozat așa în ...