Dosarul Caracatița

  • Publicat:
  • Actualizat:

Hățișul de firme din Insulele Virgine sau Olanda care apar în dosarul „Transferurile” aparține unei rețele internaționale, în care sectorul „România” este doar una dintre celule.

Cercetările DNA continuă pe tema transferurilor, pregătindu-se un nou dosar, astfel că am putea avea parte în acest an de un alt rechizitoriu, cu implicații internaționale mult mai complexe și, poate, cu dezvăluiri chiar mai șocante cu privire la transferurile unor alți fotbaliști români decât cei 12 care apar în dosarul „Transferurile”. Se așteaptă și alte rapoarte ale comisiilor rogatorii din alte țări, în timp ce DNA colaborează cu oamenii legii din acele state pentru corelarea informațiilor. Cercetările continuă pentru că s-a ajuns la concluzia că este nevoie de un dosar separat, dat fiind că e vorba despre un sistem organizat prin care se spală bani din transferuri, România fiind doar o ramură a acestei rețele. De pildă, după ce numele mai multor companii olandeze apar în ancheta din România, autoritățile batave au demarat, la rândul lor cercetări.

Bunul prieten din Spania

Nu Ioan sau Victor Becali au conceput traseul deconspirat de procurorii DNA în rechizitoriul privind transferurile murdare de fotbaliști români în străinătate. În ideea de a pierde urma banilor însușiți, românii nu au făcut decât să apeleze la „serviciile” unor firme prin care au trecut sau trec în mod curent sume din „tunuri” date de alți agenți FIFA de talie mondială. În anchetele demarate pe aceeași temă, în trecut, în Brazilia, Bulgaria sau Franța apare un același nume: Josep Maria Minguella (foto stânga). Acesta este unul dintre cei mai activi impresari spanioli, fiind unul dintre oamenii cu care frații Becali colaborează în mod frecvent. Se cunosc din anii 90, când îl transferau împreună pe Hagi la Barcelona.

Dispoziții de peste graniță

În secțiunea din rechizitoriul DNA în care este descris transferului lui Dan Alexa de la Dinamo în China, procurorii fac referire și la un mail în care un anume Marcelo îi reamintește lui Victor Becali că societatea olandeză Pyralis Investments BV deține 50% din drepturile federative ale fotbalistului. Victor Becali a retransmis acest mail către o adresă a firmei Vincon, către Gheorghe Nețoiu. Ulterior, 403.000 de euro au ajuns din China în conturile lui Piralys BV. Adică exact suma denunțată de procurori ca fiind deturnată de învinuiții Cristian Borcea, Gheorghe Nețoiu (foto jos) și Ioan Becali la transferul lui Alexa.

Și, în fine, Insulele Virgine

„Marcelo” este mâna dreaptă a lui Minguella. Se numește, de fapt, Carlos Marcelo Arguello, impresar argentinian care desfășoară afaceri prin compania luxemburgheză European Sports Management. În această firmă, conform site-ului www.cjri.org, alături de Arguello, se numără printre asociați și Tierney International, companie din Insulele Virgine Britanice. Tierney International apare frecvent în rechizitoriul DNA, fiind compania prin care au trecut banii deturnați din transferurile lui Ionel Ganea de la Bistrița la Stuttgart sau Florin Cernat pe traseul Oțelul-Dinamo-Dinamo Kiev!

Și tu, Baciule?

Arguello este un colaborator vechi al lui Minguella, spaniolul care pare să fie capul rețelei. Cei doi sunt parteneri în mai multe companii din Bulgaria, în special în afaceri imobiliare. Tiparul se repetă în cazul României și devine chiar izbitor în momentul în care aflăm că la aceeași adresă la care figurează firma de imobiliare a lui Gică Popescu (foto), în Bulevardul Primăverii, se regăsește și o companie de același profil, Promomarketinvest Development, controlată de… Josep Maria Minguella!


"E Sfântul Ion. E ziua mea! Nu am ce să spun. La revedere!"
– Ioan Becali

Pe aceeași temă
Elena Udrea a comis-o RAU la plajă! Şi-a ridicat picioarele şi s-a văzut…
Elena Udrea a comis-o RAU la plajă! Şi-a ridicat picioarele şi s-a văzut…
Un constructor furios a distrus un bloc cu excavatorul, de supărare că nu a fost plătit de către dezvoltator VIDEO
Un constructor furios a distrus un bloc cu excavatorul, de supărare că nu a fost plătit de către dezvoltator VIDEO
Oficial israelian: Atacul asupra petrolierului, în care a murit un marinar român, a fost comis de Iran
Oficial israelian: Atacul asupra petrolierului, în care a murit un marinar român, a fost comis de Iran
Se naște o nouă forță în fotbalul românesc? Un club din România a atras investitori arabi
Se naște o nouă forță în fotbalul românesc? Un club din România a atras investitori arabi
Nu cumpăra aceste mașini! Au fost făcute zob în Europa
Nu cumpăra aceste mașini! Au fost făcute zob în Europa
Dovada clară că Laurenţiu Reghecampf a divorţat. S-a dat de gol imediat după vacanţa din Grecia, cu amanta
Dovada clară că Laurenţiu Reghecampf a divorţat. S-a dat de gol imediat după vacanţa din Grecia, cu amanta
Anamaria Prodan, divorţ iminent de Laurenţiu Reghecampf, acuzaţii grave: Alcool! Escorte!
Anamaria Prodan, divorţ iminent de Laurenţiu Reghecampf, acuzaţii grave: Alcool! Escorte!
Horoscopul lunii august 2021. Creşteri financiare, bucurii în dragoste
Horoscopul lunii august 2021. Creşteri financiare, bucurii în dragoste
Bombă în televiziune! Dată afară de la Pro TV
Bombă în televiziune! Dată afară de la Pro TV
Tatăl ei este preot, dar asta nu a împiedicat-o să devină actriță în filme pentru adulți pe OnlyFans
Tatăl ei este preot, dar asta nu a împiedicat-o să devină actriță în filme pentru adulți pe OnlyFans
A simțit că maseurul folosea doar o mână. Când a văzut ce făcea cu cealaltă, femeia a încremenit!
A simțit că maseurul folosea doar o mână. Când a văzut ce făcea cu cealaltă, femeia a încremenit!
Şi-a dat jos sutienul fără pic de ruşine! E o artistă mega-celebră de la noi. Turiştii au rămas muţi
Şi-a dat jos sutienul fără pic de ruşine! E o artistă mega-celebră de la noi. Turiştii au rămas muţi
Sexy-fosta concurentă de la Suvirvor care a FĂCUT FURORI PE PLAJĂ! A arătat TOT
Sexy-fosta concurentă de la Suvirvor care a FĂCUT FURORI PE PLAJĂ! A arătat TOT
Atenţie maximă la Paracetamol! Nu îl combina niciodată cu asta. Te poate băga în spital
Atenţie maximă la Paracetamol! Nu îl combina niciodată cu asta. Te poate băga în spital
Cine deţine pământurile României. Pe primul loc sunt arabii de la Al Dahra
Cine deţine pământurile României. Pe primul loc sunt arabii de la Al Dahra
Corina Bud, cu un costum de baie minuscul. Cum arată vedetele din România, la plajă
Corina Bud, cu un costum de baie minuscul. Cum arată vedetele din România, la plajă
Care este DURATA normală a unui contact sexual. Un expert dă un răspuns la care puţini s-ar aştepta
Care este DURATA normală a unui contact sexual. Un expert dă un răspuns la care puţini s-ar aştepta
Lidl va aduce un aparat care este „la modă” în această perioadă
Lidl va aduce un aparat care este „la modă” în această perioadă
Mişcare importantă pe piaţa criptomonedelor. Anunţul făcut de Germania
Mişcare importantă pe piaţa criptomonedelor. Anunţul făcut de Germania
BANCUL ZILEI – Traian Băsescu livrează 1 milion de prezervative românești americanilor
BANCUL ZILEI – Traian Băsescu livrează 1 milion de prezervative românești americanilor
Sandra Izbaşa s-a măritat cu Răzvan Bănică, nepotul lui Ştefan Bănică. Imagini de la cununie
Sandra Izbaşa s-a măritat cu Răzvan Bănică, nepotul lui Ştefan Bănică. Imagini de la cununie
Face senzaţie cu „cel mai mic bikini”. Puţine ar avea curajul să meargă aşa la piscină
Face senzaţie cu „cel mai mic bikini”. Puţine ar avea curajul să meargă aşa la piscină
Andreea Bălan și Tiberiu Argint au plecat într-o nouă vacanță. Ce destinație au ales de această dată
Andreea Bălan și Tiberiu Argint au plecat într-o nouă vacanță. Ce destinație au ales de această dată
ȘOCANT! Cum făceau amor femeile în URSS 😱😱😱
ȘOCANT! Cum făceau amor femeile în URSS 😱😱😱
Măsură radicală pentru pedepsirea celor care conduc pe contrasens. Nu te joci cu așa ceva!
Măsură radicală pentru pedepsirea celor care conduc pe contrasens. Nu te joci cu așa ceva!
FOTO. Fiica Andreei Berecleanu a încins internetul cu cel mai decoltat costum de baie. Cum arată Eva la 19 ani
FOTO. Fiica Andreei Berecleanu a încins internetul cu cel mai decoltat costum de baie. Cum arată Eva la 19 ani
FOTO. Anna Lesko, goală pușcă, i-a provocat pe fani cu o ipostază incendiară!
FOTO. Anna Lesko, goală pușcă, i-a provocat pe fani cu o ipostază incendiară!