Probleme în familia lui Cătălin Moroșanu: fratele fostului luptător K1 e acuzat de faudă într-un dosar legat de tranzacții fictive cu aur!

  • Publicat:

Claudiu, fratele mai mic al lui Cătălin Moroșanu, ajunge în fața judecătorilor. E cercetat într-un dosar de fraudă, caz executat de procurorii DIICOT. E acuzat că a efectuat tranzacții fictive cu aur.

Curtea de Apel Iași a trimis în judecată grupul din care face parte și fratele lui Cătălin Moroșanu.

Astfel, a fost anulată hotărârea inițială a Tribunalului Iași, prin care dosarul ar fi fost restituit procurorilor pentru  completarea urmăririi penale, anunță Fanatik.

Probleme în familia lui Cătălin Moroșanu: fratele fostului luptător K1 e acuzat de faudă într-un dosar legat de tranzacții fictive cu aur

Instanța a admis excluderea unor probe din dosarul în care e vizat și Claudiu Moroșanu. El a fost reținut în 2018 de către cei de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Rețeaua în care ar fi implicat se ocupă de evaziune și spălare de bani.

Claudiu și alte 15 persoane sunt cercetate, printre care și soțul unei judecătoare din Alba, afaceriști ceu au magazine de lux sau persoane de etnie romă din Iași.

„În temeiul art. 425 ind.1 alin.7 pct.2 lit.a C.proc.pen. şi art. 347 C.proc.pen., admite contestaţia formulată de P.Î.C.C.J. – D.I.I.C.O.T., Serviciul Teritorial Iași, împotriva încheierii nr. 75/CP din 02.06.2021 pronunțate de Tribunalul Iași în dosarul nr. 4786/99/2019/a1, pe care o desființează, în parte.

Rejudecând cauza: Înlătură din încheierea atacată dispoziția de restituire a cauzei la D.I.I.C.O.T. – S.T. Iași ca urmare a imposibilității stabilirii obiectului și limitelor judecății. Dispune începerea judecății în cauză. Menține celelalte dispoziții ale încheierilor din 02.06.2021 și din 18.11.2020 pronunțate de Tribunalul Iași în dosarul nr. 4786/99/2019/a1 care nu sunt contrare prezentei, inclusiv dispoziția privind eliminarea din conținutul rechizitoriului a referirilor la mijloacele de probă care au fost excluse”, arată sursa citată.

Prejudiciul e de aproximativ 3.5 milioane de lei. Claudiu Moroșanu e administrator al firmei Gold Brut International și ar fi făcut tranzacții fictive cu aur. Exista o decontare nelegală de TVA. Mai mult, au fost cazuri în care aurul era scos din țară fără documente.

Într-un comunicat al Poliției din 2018 se arăta: „Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2012 – 2015, aceștia ar fi creat circuite financiare, contabile şi bancare şi ar fi facilitat, începând cu înregistrarea în contabilitatea mai multor societăți comerciale, controlate de membrii grupului, a unor facturi fiscale eliberate pentru relaţii comerciale fictive, pe de o parte, obţinerea, de către aceste societăți comerciale, a unor reduceri importante de impozit pe profit şi T.V.A. şi, pe de altă parte, crearea premiselor obținerii unor sume importante de bani, prin solicitările de rambursare a T.V.A, ca urmare a interpunerii frauduloase în activitatea comercială derulată de mai multe firme fantomă.

De asemenea, o parte din membrii grupării ar fi deschis conturi în numele societăţilor fantomă, iar banii proveniți din infracţiuni ar fi fost transferați în conturile respective, fiind retrași ulterior, în numerar şi predați altor membri ai grupării infracţionale, cu scopul de a fi disimulată originea ilicită a banilor”.

Urmărește ProSport.ro pe Google News
Știri despre
Pe aceeași temă
La ce vârstă și cu cine și-a pierdut inocența Theo Rose! Surpriză: Bărbatul care a făcut-o femeie nu e Alex Leonte
La ce vârstă și cu cine și-a pierdut inocența Theo Rose! Surpriză: Bărbatul care a făcut-o femeie nu e Alex…
Reportaj de la CM: Mândria Doha, încă un motiv să ne luăm cu mâinile de cap VIDEO
Reportaj de la CM: Mândria Doha, încă un motiv să ne luăm cu mâinile de cap VIDEO
Germania înlocuieşte logo-ul unui sponsor cu banderola „OneLove” în centrul de presă
Germania înlocuieşte logo-ul unui sponsor cu banderola „OneLove” în centrul de presă
Cristiano Ronalo, șah mat lui United înainte de plecare! Și-a lansat ceas de peste 150.000 de euro cu momentul în care a înscris împotriva „diavolilor”
Cristiano Ronalo, șah mat lui United înainte de plecare! Și-a lansat ceas de peste 150.000 de euro cu momentul în…
Sarah Prodan aruncă bomba: cine a fost, de fapt, de vină, pentru divorţ! Ce a putut să spună despre Reghecampf
Sarah Prodan aruncă bomba: cine a fost, de fapt, de vină, pentru divorţ! Ce a putut să spună despre Reghecampf
Ce să pui în BERE pentru un GUST MAI BUN? NU vei regreta!
Ce să pui în BERE pentru un GUST MAI BUN? NU vei regreta!
Aparatul din casă care consumă cât 300 de becuri economice. Consumă într-un singur minut cât alte aparate în 3 ore
Aparatul din casă care consumă cât 300 de becuri economice. Consumă într-un singur minut cât alte aparate în 3 ore
Vestea dimineții despre Florin PIERSIC! Anunțul a fost făcut chiar de către fiul său
Vestea dimineții despre Florin PIERSIC! Anunțul a fost făcut chiar de către fiul său
Un șofer a rămas fără permis după ce muncitorii au montat greșit semnele de circulație
Un șofer a rămas fără permis după ce muncitorii au montat greșit semnele de circulație
Pastilele și suplimentele care afectează cel mai mult ficatul. Paracetamolul poate duce la hepatită
Pastilele și suplimentele care afectează cel mai mult ficatul. Paracetamolul poate duce la hepatită
Dezvăluire uluitoare făcută de Johnny Depp: Am făcut-o doar o dată...
Dezvăluire uluitoare făcută de Johnny Depp: Am făcut-o doar o dată...
Trei motive pentru schimbarea centralei termice. Sfaturile unui specialist
Trei motive pentru schimbarea centralei termice. Sfaturile unui specialist
Bancul zilei: Maria, fată de la țară, ajunge menajeră la niște bogătași. Sub patul matrimonial găsește
Bancul zilei: Maria, fată de la țară, ajunge menajeră la niște bogătași. Sub patul matrimonial găsește
Topul vedetelor care poluează cel mai mult planeta. Surpriza de pe primul loc
Topul vedetelor care poluează cel mai mult planeta. Surpriza de pe primul loc
Poze interzise cu Simona Trașcă de pe OnlyFans! Aici o vezi gratis fără haine
Poze interzise cu Simona Trașcă de pe OnlyFans! Aici o vezi gratis fără haine
TOPUL celor mai STRICĂCIOASE mașini. Modelul cu cele mai multe probleme raportate
TOPUL celor mai STRICĂCIOASE mașini. Modelul cu cele mai multe probleme raportate
FOTO. Loredana Groza, apariție de infarct pe plajă. Diva, într-un costum de baie minuscul
FOTO. Loredana Groza, apariție de infarct pe plajă. Diva, într-un costum de baie minuscul
FOTO. Maria Constantin a ridicat gradele în termometre la plajă. Și-a etalat atuurile fizice la mare!
FOTO. Maria Constantin a ridicat gradele în termometre la plajă. Și-a etalat atuurile fizice la mare!