Percheziții la apropiații lui Gigi Becali. Sunt vizate locații din București, Ilfov, Constanța și Călărași. Procurorii anchetează infracțiuni de spălare de bani. UPDATE Pe listă sunt și firmele lui Geambazi, acționar la FCSB

Autor: Matei Udrea Publicat: 09 Mar. 2017, 10:02 Actualizat: 09 Mar. 2017, 11:43 Special
Percheziții la apropiații lui Gigi Becali. Sunt vizate locații din București, Ilfov, Constanța și Călărași. Procurorii anchetează infracțiuni de spălare de bani. UPDATE Pe listă sunt și firmele lui Geambazi, acționar la FCSB

UPDATE 11:42 Surse judiciare afirmă pentru news.ro, citată de hotnews.ro, că pe lista anchetatorilor se găsesc și trei firme ale lui Vasile Geambazi, acționar la FCSB și nepot al lui Gigi Becali.


Procurorii de la Parchetul General au descins joi dimineață la apropiați ai lui Gigi Becali într-o anchetă care vizează infracțiuni de evaziune fiscală, afirmă pentru ProSport surse bine informate.

Printre alții, ar fi vorba, susțin sursele noastre, despre afacerile cu serele din Berceni ale lui Horia Colcescu, om de încredere al latifundiarului din Pipera.

Potrivit unui comunicat IGPR preluat de Mediafax, „o sută de polițiști fac, joi dimineață, 38 de percheziții la sediile unor firme din București, Ilfov, Constanța și Călărași, ai căror reprezentanți sunt bănuiți de evaziune fiscală. Valoarea prejudiciului depășește 5 milioane de euro.

Intrat în direct la televiziunea B1, Gigi Becali a negat că el sau apropiați de-ai săi ar face obiectul anchetei demarate de procurorii Parchetului General. „Nepoții mei habar n-au despre ce era vorba, dormeau acum, când am vorbit cu ei. Nu este vorba de nicio percheziție. Finii mei, vorbind de Horia, care încă nu este finul meu, nu am vorbit cu el, acum o să vorbesc… Dacă eu nu sunt la Londra și sunt în fața bisercii, înseamnă că nu este nicio percheziție”, a declarat patronul FCSB.

În urmă cu o săptămână, site-ul cancan.ro publicase informația că Gigi Becali pleacă la Londra, să se opereze.

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române fac cele 38 de percheziții în București și în județele Ilfov, Constanța și Călărași, la sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale și la locuințele persoanelor care coordonează activitatea acestora.

La activități participă aproximativ 100 de polițiști.

Potrivit IGPR, perchezițiile vizează reprezentanții unor societăți comerciale, care și-au desfășurat activitatea în domeniul agricol, al construcțiilor și comerțului și care ar fi evidențiat cheltuieli ce nu au la bază operațiuni reale ori alte operațiuni fictive.

În fapt, în contabilitatea acestor societăți ar fi fost înregistrate facturi emise de „societăți-fantomă”, precum și documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă.

Un număr de 47 de persoane urmează să fie audiate.

Prejudiciul adus bugetului de stat a fost estimat la 25 de milioane de lei, respectiv peste 5 milioane de euro”.

 

 

Autor: Matei Udrea Publicat: 09 Mar. 2017, 10:02 Actualizat: 09 Mar. 2017, 11:43 Special
Pe aceeași temă
Circ TOTAL! Diana Şoşoacă, dată afară de Mihai Gâdea din platoul emisiunii Sinteza Zilei
Circ TOTAL! Diana Şoşoacă, dată afară de Mihai Gâdea din platoul emisiunii Sinteza Zilei
Şumudică, plecăciune în faţa lui Erdogan: „Sper să conducă Turcia până va muri!“
Şumudică, plecăciune în faţa lui Erdogan: „Sper să conducă Turcia până va muri!“
Suedia suspendă plăţile către Pfizer pentru vaccinul anti-COVID-19
Suedia suspendă plăţile către Pfizer pentru vaccinul anti-COVID-19
Prima reactie oficiala a ANAD in mega scandalul de dopaj de la Astra: „Repercusiunile ar putea fi foarte grave!”
Prima reactie oficiala a ANAD in mega scandalul de dopaj de la Astra: „Repercusiunile ar putea fi foarte grave!”
Sunt amantă de 11 ani și vreau să le spun ceva femeilor măritate. Mesajul care zdruncină tot ce știai despre căsnicie
Sunt amantă de 11 ani și vreau să le spun ceva femeilor măritate. Mesajul care zdruncină tot ce știai despre căsnicie
Mădălina Ghenea, apariție senzuală într-o rochie mulată. Fanii au reacționat: Sophia Loren are o urmașă
Mădălina Ghenea, apariție senzuală într-o rochie mulată. Fanii au reacționat: Sophia Loren are o urmașă
ULTIMA ORA. Șoc în lumea interlopă. Liderul clanului Sadoveanu a fost împușcat în cap. Motivul pentru care a fost ucis
ULTIMA ORA. Șoc în lumea interlopă. Liderul clanului Sadoveanu a fost împușcat în cap. Motivul pentru care a fost ucis
Liviu Dragnea A ȘOCAT pe toată lumea! Decizia luată în închisoare: Vrea neapărat să muncească
Liviu Dragnea A ȘOCAT pe toată lumea! Decizia luată în închisoare: Vrea neapărat să muncească
Programările din etapa a doua de vaccinare vor fi amânate. Explicaţiile lt. col. medic dr. Valeriu Gheorghiţă
Programările din etapa a doua de vaccinare vor fi amânate. Explicaţiile lt. col. medic dr. Valeriu Gheorghiţă
VIDEO Ultimele clipe de viață ale interlopului ÎMPUȘCAT în cap. Imagini dramatice de la locul crimei
VIDEO Ultimele clipe de viață ale interlopului ÎMPUȘCAT în cap. Imagini dramatice de la locul crimei
Unul dintre cele mai bine păzite SECRETE înainte de 1989: data reală a naşterii lui Ceauşescu - FOTO
Unul dintre cele mai bine păzite SECRETE înainte de 1989: data reală a naşterii lui Ceauşescu - FOTO
Incidentul șocant în care a fost implicată echipa Real Madrid. Fanii nu își pot reveni / Declarația lui Zidane
Incidentul șocant în care a fost implicată echipa Real Madrid. Fanii nu își pot reveni / Declarația lui Zidane
Vaccinarea, în PERICOL! Toate avertismentele s-au dovedit CORECTE
Vaccinarea, în PERICOL! Toate avertismentele s-au dovedit CORECTE
FOTO. A slăbit peste 40 de kilograme DEGEABA? Artista surprinsă înfulecând prăjituri în maşină
FOTO. A slăbit peste 40 de kilograme DEGEABA? Artista surprinsă înfulecând prăjituri în maşină
O nouă pandemie! Anunţul teribil care vine în mijlocul pandemiei de COVID
O nouă pandemie! Anunţul teribil care vine în mijlocul pandemiei de COVID
Gina Pistol, într-o rochie mulată, în luna a șaptea de sarcină. Câte kg s-a îngrășat vedeta
Gina Pistol, într-o rochie mulată, în luna a șaptea de sarcină. Câte kg s-a îngrășat vedeta
Cea mai puternică mașină fabricată în România are un preț de INFARCT la second hand în Germania. Ne frecăm la ochi și acum!
Cea mai puternică mașină fabricată în România are un preț de INFARCT la second hand în Germania. Ne frecăm la ochi ...
NASA a mers pe cea mai nouă insulă, apărută acum trei ani. Este ULUITOR peste ce au dat acolo: „Deocamdată nu avem au o explicaţie”
NASA a mers pe cea mai nouă insulă, apărută acum trei ani. Este ULUITOR peste ce au dat acolo: „Deocamdată nu avem ...
Avertismentul Apple pentru toţi posesorii de iPhone
Avertismentul Apple pentru toţi posesorii de iPhone
BANCUL ZILEI – Filme XXX cu nevasta
BANCUL ZILEI – Filme XXX cu nevasta
VIDEO Senatoarea Diana Şoşoacă a plecat din emisiunea Sinteza Zilei după un schimb de replici cu Mihai Gâdea
VIDEO Senatoarea Diana Şoşoacă a plecat din emisiunea Sinteza Zilei după un schimb de replici cu Mihai Gâdea
A fost provocată de un bărbat la un „maraton” de sex. Au mers la hotel, iar după a ŞAPTEA rundă femeia a chemat, șocată, poliţia
A fost provocată de un bărbat la un „maraton” de sex. Au mers la hotel, iar după a ŞAPTEA rundă femeia a chemat, ...
Poze +18! Și-au lăsat inhibițiile acasă și s-au ”jucat” dezbrăcate
Poze +18! Și-au lăsat inhibițiile acasă și s-au ”jucat” dezbrăcate
Mașinile lui Alexei Navalnîi i-au stârnit râsul lui Vladimir PUTIN - VIDEO
Mașinile lui Alexei Navalnîi i-au stârnit râsul lui Vladimir PUTIN - VIDEO
FOTO. Antonia a pozat într-un costum de baie, dar fanii au distrus-o pentru că e prea vulgară: `Prea exagerată`
FOTO. Antonia a pozat într-un costum de baie, dar fanii au distrus-o pentru că e prea vulgară: `Prea exagerată`
FOTO. Anamaria Prodan, în costum de baie! Aparițiile ei spectaculoase sunt de nota zece
FOTO. Anamaria Prodan, în costum de baie! Aparițiile ei spectaculoase sunt de nota zece
ȘOC!Trebuie să ne pregătim pentru un CUTREMUR devastator. Se anunță un DEZASTRU total pentru România!
ȘOC!Trebuie să ne pregătim pentru un CUTREMUR devastator. Se anunță un DEZASTRU total pentru România!