Patronii unor baruri și cluburi din Capitală, vizați de DIICOT pentru evaziune și spălare de bani! Sunt vizate și restaurantele deținute de Gino Iorgulescu, președintele LPF

  • Publicat:
  • Actualizat:
Patronii unor baruri și cluburi din Capitală, vizați de DIICOT pentru evaziune și spălare de bani! Sunt vizate și restaurantele deținute de Gino Iorgulescu, președintele LPF

Patronii mai multor cluburi și baruri din București sunt vizați de o anchetă DIICOT pentru evaziune fiscală și spălare de bani, în care se fac, joi dimineață, 43 de percheziții, ei urmând să fie aduși la audieri după finalizarea acestora, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Serviciul teritorial București al DIICOT face 43 percheziții la toate punctele de lucru ale societăților Choco Ateneu SRL, Choco Moșilor SRL, Coza Nostra Art SRL , Theobroma Consult SRL, Theoprod Art SRL, Restaurante Tratoria Il Calcio SRL, Twins Downtown SRL, Twins Cafe SRL, Le Club Herăstrău SRL, Rubicon Floreasca SRL, care dețin localurile Chocolat, Tratoria Il Calcio, Fratelli, Le club etc.

Restaurantele Trattoria Il Calcio sunt deținute de președintele LPF Gino Iorgulescu și de Cosmin Olăroiu, antrenor în Emiratele Arabe Unite la Al Ahli.

Anchetatorii suspectează că pe raza municipiului București activează un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani prin desfășurarea de activități comerciale. Aceștia ar opera prin diminuarea bazei impozabile cu ajutorul unor programe informatice de contabilitate ce permit ținerea unei evidențe contabile duble (una reală în care sunt evidențiate veniturile adevărate și una fictivă ce reflectă venituri diminuate și cheltuieli majorate), au precizat sursele citate.

Coordonatorii grupului sunt, potrivit surselor, Tudor – Mihai Constantinescu și cetățeanul francez Jean Phillppe Pierre Luc Guilbert-Lassange, asociați la societățile comerciale Choco Ateneu SRL, Choco Moșilor SRL, Coza Nostra Art SRL , Theobroma Consult SRL și Theoprod Art SRL.

În anul 2006 aceștia ar fi achiziționat, de la S.C. Solutions Center S.R.L. din Constanța, programul informatic de contabilitate cu dublă gestiune, care se instalează pe casele de marcat.

Programul este accesat cu ajutorul unui card aflat doar în posesia casierelor de la punctele de lucru ale societăților, care permite accesul în memoria fiscală a casei de marcat și efectuarea unor operațiuni de împărțire a produselor proprii, neîmbuteliate, care înregistrează o pondere mai mare în venituri și nu sunt fiscalizate, au mai arătat aceleași surse.

De asemenea, a mai rezultat că artizanii programului informatic de contabilitate au comercializat și pus la dispoziție acest program, cu buna-știință, și altor societăți comerciale din piață, în aceleași scop al fraudării bugetului de stat.

Patronii localurilor care au folosit programul sunt suspectați de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată și instigare la fraudă informatică, toate în formă continuată.

În urma perchezițiilor, vor fi puse în aplicare 112 mandate de aducere, pentru cei 15 suspecți și pentru martori.

Prejudiciul este estimat provizoriu la 500.000 euro, însă, după finalizarea cercetăril​or, este foarte posibil să depășească suma de un milion de euro.

Mediafax

Pe aceeași temă
Interzis săracilor! Cât costă o omletă în restaurantul lui Victor Slav din București
Interzis săracilor! Cât costă o omletă în restaurantul lui Victor Slav din București
Cum arată casa care se vinde la margine de Cluj cu aproape 2,5 milioane de euro  VIDEO
Cum arată casa care se vinde la margine de Cluj cu aproape 2,5 milioane de euro  VIDEO
Mexic şi Canada ţin sus steagul invincibilităţii în calificările pentru Cupa Mondială
Mexic şi Canada ţin sus steagul invincibilităţii în calificările pentru Cupa Mondială
Universitatea Craiova a dat lovitura! După Mihăilă, clubul a mai transferat un jucător în Serie A
Universitatea Craiova a dat lovitura! După Mihăilă, clubul a mai transferat un jucător în Serie A
România de mântuială: Un ponton inaugurat acum o lună „cu șapte foarfeci” s-a scufundat
România de mântuială: Un ponton inaugurat acum o lună „cu șapte foarfeci” s-a scufundat
Elev decedat, vaccinat cu prima doză și diagnosticat cu COVID
Elev decedat, vaccinat cu prima doză și diagnosticat cu COVID
Nimeni nu se aştepta! Anamaria Prodan, reacţia MOMENTULUI după pozele cu burtica de gravidă a amantei lui Reghe
Nimeni nu se aştepta! Anamaria Prodan, reacţia MOMENTULUI după pozele cu burtica de gravidă a amantei lui Reghe
Mihai visa să ajungă preot, dar a murit spânzurat. Mama îndurerată: „Vecinul a zis că ne omoară pe amândoi”
Mihai visa să ajungă preot, dar a murit spânzurat. Mama îndurerată: „Vecinul a zis că ne omoară pe amândoi”
Antonia are 3 copii, dar arată demențial. Artista a dezvăluit ce secret de alimentație are
Antonia are 3 copii, dar arată demențial. Artista a dezvăluit ce secret de alimentație are
I se spunea CĂLĂUL și a fost cel mai mare CRIMINAL al tuturor timpurilor. Cum a gândit SOLUȚIA FINALĂ pentru a...
I se spunea CĂLĂUL și a fost cel mai mare CRIMINAL al tuturor timpurilor. Cum a gândit SOLUȚIA FINALĂ pentru a...
Și-a dat în judecată soțul care a bătut-o. Motivul agresiunii e tulburător: i-a cerut să...
Și-a dat în judecată soțul care a bătut-o. Motivul agresiunii e tulburător: i-a cerut să...
Îți mai amintești de Nuți, bona Anamariei Prodan? Ce s-a ales de ea, după ce a părăsit familia Reghecampf
Îți mai amintești de Nuți, bona Anamariei Prodan? Ce s-a ales de ea, după ce a părăsit familia Reghecampf
Ele sunt cele mai frumoase șoferițe de TIR din România. Cum arată cele șapte finaliste
Ele sunt cele mai frumoase șoferițe de TIR din România. Cum arată cele șapte finaliste
O criză fără precedent va lovi România. Nu va scăpa nimeni. Va fi din ce în ce mai rău
O criză fără precedent va lovi România. Nu va scăpa nimeni. Va fi din ce în ce mai rău
Plouă cu bani de la Guvern pentru români: Vezi aici cum poţi câştiga până la 2 milioane de lei fără să faci nimic
Plouă cu bani de la Guvern pentru români: Vezi aici cum poţi câştiga până la 2 milioane de lei fără să faci nimic
Demența la bătrânețe poate fi prevenită, dacă urmezi 5 sfaturi simple
Demența la bătrânețe poate fi prevenită, dacă urmezi 5 sfaturi simple
Horoscop săptămâna 18 octombrie - 24 octombrie 2021 pentru zodia Rac
Horoscop săptămâna 18 octombrie - 24 octombrie 2021 pentru zodia Rac
Trei accesorii medicale interesante disponibile la Lidl în curând
Trei accesorii medicale interesante disponibile la Lidl în curând
„Nu avem nicio şansă împotriva Chinei
„Nu avem nicio şansă împotriva Chinei". Un înalt oficial al Pentagonului a demisionat spunând că Beijingul se îndreaptă spre dominaţie globală
BANCUL ZILEI – Fetele de măritat și detaliile picante din dormitor
BANCUL ZILEI – Fetele de măritat și detaliile picante din dormitor
Din ce cauză a murit Avram Iancu. Destinul tragic, de rătăcitor, al „crăişorului munţilor”
Din ce cauză a murit Avram Iancu. Destinul tragic, de rătăcitor, al „crăişorului munţilor”
Veşti PROASTE pentru şoferii care fac asta. Se schimbă RADICAL CODUL RUTIER. Ce păţesc cei care...
Veşti PROASTE pentru şoferii care fac asta. Se schimbă RADICAL CODUL RUTIER. Ce păţesc cei care...
Incident grav cu Vladimir Putin și o jurnalistă americană: „O femeie frumoasă, drăguță...”
Incident grav cu Vladimir Putin și o jurnalistă americană: „O femeie frumoasă, drăguță...”
EXCLUSIV / Bianca Drăgușanu, reacție exclusivă! Ce spune despre întâlnirea cu Alex Bodi
EXCLUSIV / Bianca Drăgușanu, reacție exclusivă! Ce spune despre întâlnirea cu Alex Bodi
Cea mai frumoasă femeie din România, în stare gravă! Are COVID și a chemat ambulanța
Cea mai frumoasă femeie din România, în stare gravă! Are COVID și a chemat ambulanța
Cele mai bune anvelope allseason de pe piață în 2021. Mai merită să schimbi anvelopele de două ori pe an?
Cele mai bune anvelope allseason de pe piață în 2021. Mai merită să schimbi anvelopele de două ori pe an?
FOTO. Daniela Gyorfi a împlinit 53 de ani! Cum arată în costum de baie
FOTO. Daniela Gyorfi a împlinit 53 de ani! Cum arată în costum de baie
FOTO. Corina Caragea, imagini provocatoare în costum de baie! Și-a arătat trupul fără cusur
FOTO. Corina Caragea, imagini provocatoare în costum de baie! Și-a arătat trupul fără cusur