L-AU PRINS | Florian Walter a fost arestat în Dubai. Ministerul Justiției a început procedurile pentru ca fostul acționar de la Dinamo, Petrolul și „U” să fie extrădat în România

Autor: Valentin Nastaila Publicat: 15 Jul. 2015, 12:14 Actualizat: 15 Jul. 2015, 13:44 Special
L-AU PRINS | Florian Walter a fost arestat în Dubai. Ministerul Justiției a început procedurile pentru ca fostul acționar de la Dinamo, Petrolul și „U” să fie extrădat în România

Fuga lui Florian Walter, fost acționar la Dinamo, Petrolul și „U” Cluj, a luat sfârșit: afaceristul a fost arestat la Dubai, în Emiratele Arabe Unite, informează un comunicat al Poliției. Patronul companiei de salubrizare Romprest a dispărut din România în luna mai, cu câteva zile înainte ca Justiția să îi ia la puricat afacerile.

„Au vrut să mă omoare! Puteam să fiu mort la ora asta! Nu pot să vin în România! De ce să mor în România? Sper ca după atâtea luni să pot să-mi văd fiica”, ar fi declarat omul de afaceri pentru enational.ro, publicație care susține că Florian Walter, fost Bușcă, ar fi obținut pe 13 iulie dreptul de rezidență în Emiratele Arabe și nu mai poate fi extrădat deoarece România nu are acord de extrădare încheiat cu această țară din Orientul Mijlociu.

Florian Walter este dat în urmărire internațională din 19 mai, în baza unui mandat emis de Tribunalul Prahova. Omul de afaceri este căutat din 15 mai, după ce instanța a emis pe numele lui mandatul de arestare în lipsă, în urma unor percheziții care au avut loc în 6 mai.

Surse judiciare declarau, pentru MEDIAFAX, că omul de afaceri Florian Walter ar fi plecat din țară cu zece zile înainte de începerea anchetei, unele informații indicând că, la un moment dat, fi fost localizat la Monaco.

În toată perioada, veștile despre Walter – un apropiat al fostului ministru al transporturilor Miron Mitrea, și el aflat după gratii – au fost contradictorii. S-a spus că a fugit în Cuba, apoi în Venezuela sau Columbia. În luna iunie, SRI l-a identificat în Dubai.

 La sfârșitul lunii mai, 18 persoane au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT Ploiești în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani în care este implicată compania Romprest, controlată de Florian Walter, în cazul acestuia procurorii dispunând continuarea cercetărilor într-un dosar separat.

Cele 18 persoane sunt acuzate de evaziune fiscală, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat, printre acestea numărându-se și unul dintre finanțatorii clubului de fotbal Petrolul Ploiești Nicolae Capră. Totodată, SC Compania Romprest Service SA apare ca parte responsabilă civilmente în acest caz.

Florian Walter este suspectat că a inițiat și coordonat o grupare suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani, operațiuni financiare în care este implicată Compania Romprest Service, alături de alte societăți comerciale, între care unele considerate firme-fantomă.

Potrivit procurorilor, în perioada 2012 – 2013, firma Romprest ar fi fost implicată într-un lanț de tranzacții comerciale fictive al căror rol era fie de a reduce baza de impozitare, fie de a beneficia de returnări ilegale de TVA. Astfel, procurorii anchetează modul în care Romprest angaja forța de muncă folosită în orașele în care societatea are contracte pentru salubrizare cu autoritățile publice locale.

Anchetatori au stabilit că mare parte dintre angajații firmei de salubritate lucrau la negru, iar pentru a justifica și a deduce banii plătiți muncitorilor, Romprest încheia contracte cu alte firme, care la rândul lor încheiau contracte cu alte societăți, până se ajungea la „un eșalon patru”.

Prejudiciul produs bugetului de stat este în valoare totală de 4,5 milioane de euro, reprezentând impozitul pe profit și taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă suma de 60.494.600 de lei (echivalentul a 14 milioane de euro) supusă procesului de reciclare. Anchetatorii au instituit măsuri asiguratorii până la concurența sumei de 18 milioane de euro.

În mod evident, Florian Walter a fost ajutat cu informații scurse din interiorul structurilor care anchetau cazul. Avertizat, afaceristul a dispărut din țară înainte să se declanșeze acțiunea împotriva sa. Mai mult, emiterea mandatului de arestare s-a tărăgănat zile în șir, timp suficient pentru ca Walter să se pună la adăpost.

Iată comnicatul dat publicității azi de Inspectoratul General al Poliției Române:

Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române este împuternicit să facă următoarele precizări:

Conform prevederilor legale în vigoare, la data de 22 mai 2015, Poliția Română prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională – Biroul Național Interpol a efectuat demersurile necesare în vederea localizării și arestării în vederea extrădării a numitului Walter Florian, pe numele căruia Tribunalul Prahova a emis un mandate de arestare preventivă.  

În baza informațiilor deținute, la data de 29 mai a.c., Poliția Română a solicitat Biroului Central Național Interpol Abu Dhabi confirmarea prezenței acestuia pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite.

La data de 2 iunie 2015 a fost primită confirmarea faptului că Walter Florian a fost arestat la solicitarea  autorităților române și se află la dispoziția organelor judiciare din Emiratele Arabe Unite.

Imediat, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională – Biroul Național Interpol a informat Tribunalul Prahova și Ministerul Justiției, care au demarat procedurile în vederea extrădării.

Reamintim că, cel în cauză este bănuit că, în perioada 2013-2014 a constituit și coordonat  un grup infracțional organizat, ce acționa pe raza mai multor județe și în municipiul București, care ar fi desfășurat operațiuni financiare din sfera evaziunii fiscale și a spălării banilor, prin reducerea artificială a profitului impozabil și TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăți și utilizarea de societăți comerciale „tip fantomă”.

Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului este în valoare totală de 4.500.000 de euro.

Cercetările au fost efectuate sub coordonarea procurorilor DIICOT- S.T. Ploiești, cu sprijinul Direcției Generale Antifraudă Fiscală – București.

Suportul de specialitate informativ și tehnic a fost asigurat de către Serviciul Român de Informații”.

Autor: Valentin Nastaila Publicat: 15 Jul. 2015, 12:14 Actualizat: 15 Jul. 2015, 13:44 Special
Pe aceeași temă
Florin Pastramă a fost ridicat de Poliţie! Brigitte, prima reacţie
Florin Pastramă a fost ridicat de Poliţie! Brigitte, prima reacţie
VIDEO Patroana unui hotel din Mamaia, atacată cu ouă în trafic. Interlopul care o urmărea a fost filmat şi dat în direct pe Facebook. Poliţia i-a amendat
VIDEO Patroana unui hotel din Mamaia, atacată cu ouă în trafic. Interlopul care o urmărea a fost filmat şi dat în direct ...
Emmanuel Macron condamnă dur
Emmanuel Macron condamnă dur "atacul terorist" din Nisa: "A fost atacată întreaga Franţă/ "Nu vom ceda"
Dinamo intra in DEPRESIE! Cei 400.000 de euro nu au fost virati in contul lui Dinamo! ANUNT DE ULTIMA ORA
Dinamo intra in DEPRESIE! Cei 400.000 de euro nu au fost virati in contul lui Dinamo! ANUNT DE ULTIMA ORA
Amețeală și stare de leșin? Ce să mănânci și ce să bei dacă ai tensiunea mică
Amețeală și stare de leșin? Ce să mănânci și ce să bei dacă ai tensiunea mică
Ce s-a întâmplat după ce un ungur a luat acasă o prostituată din Gara de Nord, cu 50 lei ora! Te prăpădești de râs
Ce s-a întâmplat după ce un ungur a luat acasă o prostituată din Gara de Nord, cu 50 lei ora! Te prăpădești de râs
Jandarm coronasceptic, ucis de COVID-19. Mesajele pline de ură postate până să se infecteze
Jandarm coronasceptic, ucis de COVID-19. Mesajele pline de ură postate până să se infecteze
Anunţul făcut în urmă cu puțin timp de Iohannis! Se întâmplă vineri!
Anunţul făcut în urmă cu puțin timp de Iohannis! Se întâmplă vineri!
În timp ce EXCAVA un mormânt sacru un arheolog a făcut o descoperire ULUITOARE. „Schimbă cu totul istoria”
În timp ce EXCAVA un mormânt sacru un arheolog a făcut o descoperire ULUITOARE. „Schimbă cu totul istoria”
Un om sărac a găsit ceva în gunoiul lui Zuckerberg. De atunci caută cu atenţie în tomberonul miliardarului, iar viaţa lui s-a schimbat
Un om sărac a găsit ceva în gunoiul lui Zuckerberg. De atunci caută cu atenţie în tomberonul miliardarului, iar viaţa ...
Klaus Iohannis a semnat decretul! Legi-cheie, modificate
Klaus Iohannis a semnat decretul! Legi-cheie, modificate
ȘOC! Oana Roman, de URGENȚĂ la spital cu fiica ei. Ce a pățit biata Iza. Mama ei nu se poate opri din plâns
ȘOC! Oana Roman, de URGENȚĂ la spital cu fiica ei. Ce a pățit biata Iza. Mama ei nu se poate opri din plâns
"Ploaie cu bani" de la Guvern. Se anunţă creşteri pentru veniturile acestor categorii de persoane
10 motive pentru care o femeie căsătorită îşi înşală soţul
10 motive pentru care o femeie căsătorită îşi înşală soţul
Toți visau la mașina asta, dar acum nu o mai vrea nimeni. Este unul dintre cele mai rare modele de lux
Toți visau la mașina asta, dar acum nu o mai vrea nimeni. Este unul dintre cele mai rare modele de lux
Un tehnician a găsit un mesaj și bani într-un iPhone adus la reparat. Ce a urmat e uluitor
Un tehnician a găsit un mesaj și bani într-un iPhone adus la reparat. Ce a urmat e uluitor
Anthony Fauci critică răspunsul SUA în faţa pandemiei de Covid: ”Oamenii au fost ridiculizaţi pentru că purtau măşti”
Anthony Fauci critică răspunsul SUA în faţa pandemiei de Covid: ”Oamenii au fost ridiculizaţi pentru că purtau măşti”
Au ieșit pe stradă fără sutien! Cine are cei mai frumoși sâni?
Au ieșit pe stradă fără sutien! Cine are cei mai frumoși sâni?
De ce nu și-a declarat iubirea George Burcea pentru Viviana Sposub la ‘Ferma’
De ce nu și-a declarat iubirea George Burcea pentru Viviana Sposub la ‘Ferma’
Este oficial: Două judeţe au depăşit deja pragul critic de 4 la mie la rata de infectare cu COVID-19
Este oficial: Două judeţe au depăşit deja pragul critic de 4 la mie la rata de infectare cu COVID-19
Viața luxoasă pe care o ducea prințul Azim, fiul sultanului din Brunei! A murit la 38 de ani, iar motivele nu se cunosc
Viața luxoasă pe care o ducea prințul Azim, fiul sultanului din Brunei! A murit la 38 de ani, iar motivele nu se cunosc
The Midnight Sky, filmul regizat de George Clooney, va avea premiera pe Netflix în apropierea Crăciunului
The Midnight Sky, filmul regizat de George Clooney, va avea premiera pe Netflix în apropierea Crăciunului
Amanta unui șofer din Botoșani i-a lăsat un mesaj de NEUITAT pe mașină. Acum îl știe tot INTERNETUL - FOTO
Amanta unui șofer din Botoșani i-a lăsat un mesaj de NEUITAT pe mașină. Acum îl știe tot INTERNETUL - FOTO
IMAGINI EXCLUSIVE. Celebra asistentă TV, cu o rochiță prea scurtă, la spălătorie! Toți bărbații se uitau la formele ei
IMAGINI EXCLUSIVE. Celebra asistentă TV, cu o rochiță prea scurtă, la spălătorie! Toți bărbații se uitau la formele ei
FOTO. Carmen Grebenișan, topless. A pozat provocator în camera de hotel
FOTO. Carmen Grebenișan, topless. A pozat provocator în camera de hotel