Florian Walter, arestat preventiv pentru 30 de zile

  • Publicat:
  • Actualizat:
Florian Walter, arestat preventiv pentru 30 de zile

UPDATE: Florian Walter a fost arestat preventiv în cursul zilei de duminică, informează Agerpres. Magistrații au dispus arestarea pentru 30 de zile a omului de afaceri.

Lucia Mușat, avocata lui Walter, a declarat că a contestat decizia Tribunalului Prahova, speța urmând a fi soluționată la Curtea de Apel Ploiești


Omul de afaceri Florian Walter, acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani, a fost adus la Tribunalul Prahova, pentru reconfirmarea mandatului de arestare emis în mai 2015.

Florian Walter a ajuns sâmbătă la ora 10.00 la Tribunalul Prahova, unde a fost adus pentru reconfirmarea mandatului de arestare emis în mai 2015.

El a refuzat să dea orice declarație.

Surse judiciare au declarat corespondentului MEDIAFAX că la Tribunalul Prahova, omul de afaceri este reprezentat și de soția sa, avocat.

Omul de afaceri Florian Walter a fost adus, sâmbătă seară, sub escortă, în România, din Emiratele Arabe Unite. Aeronava în care se afla omul de afaceri a aterizat pe aeroportul Otopeni în jurul orei 21.45.

Florian Walter, proprietarul companiei Romprest, a fost arestat în Emiratele Arabe Unite la solicitarea autorităților române, unde s-au început procedurile de extrădare, în vederea cercetării sale în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani.

Magistrații de la Tribunalul Prahova, instanță pe rolul căreia a fost înregistrat dosarul penal care are ca obiect „extrădarea activă”, au admis în luna iunie 2015, cererea formulată de Centrul de Cooperare Polițienească Internațională – Biroul Național Interpol pentru extrădarea lui Florian Walter, în vederea punerii în executare a mandatului de arestare preventivă emis în lipsă pe numele acestuia, în 15 mai 2015.

Florian Walter este dat în urmărire internațională din 19 mai, în baza unui mandat emis de Tribunalul Prahova. Omul de afaceri este căutat din 15 mai 2015, după ce instanța a emis pe numele lui mandatul de arestare în lipsă, în urma unor percheziții care au avut loc în 6 mai. La sfârșitul lunii mai, 18 persoane au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT Ploiești în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani în care este implicată compania Romprest, controlată de Florian Walter, în cazul acestuia procurorii dispunând continuarea cercetărilor într-un dosar separat.

Cele 18 persoane sunt acuzate de evaziune fiscală, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat, printre acestea numărându-se și unul dintre finanțatorii clubului de fotbal Petrolul Ploiești Nicolae Capră. Totodată, SC Compania Romprest Service SA apare ca parte responsabilă civilmente în acest caz.

Florian Walter este bănuit că a inițiat și coordonat o grupare suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani, operațiuni financiare în care este implicată Compania Romprest Service, alături de alte societăți comerciale, între care unele considerate firme-fantomă.

Potrivit procurorilor, în perioada 2012 – 2013, firma Romprest ar fi fost implicată într-un lanț de tranzacții comerciale fictive al căror rol era fie de a reduce baza de impozitare, fie de a beneficia de returnări ilegale de TVA. Astfel, procurorii anchetează modul în care Romprest angaja forța de muncă folosită în orașele în care societatea are contracte pentru salubrizare cu autoritățile publice locale.

Anchetatori au stabilit că mare parte dintre angajații firmei de salubritate lucrau la negru, iar pentru a justifica și a deduce banii plătiți muncitorilor, Romprest încheia contracte cu alte firme, care la rândul lor încheiau contracte cu alte societăți, până se ajungea la „un eșalon patru”.

Prejudiciul produs bugetului de stat este în valoare totală de 4,5 milioane de euro, reprezentând impozitul pe profit și taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă suma de 60.494.600 de lei (echivalentul a 14 milioane de euro) supusă procesului de reciclare. Anchetatorii au instituit măsuri asiguratorii până la concurența sumei de 18 milioane de euro.

Mediafax

Pe aceeași temă
Caz nemaiîntâlnit în Botoșani! Ce au găsit chirurgii în abdomenul acestei femei obeze
Caz nemaiîntâlnit în Botoșani! Ce au găsit chirurgii în abdomenul acestei femei obeze
Cine este bărbatul care a comis crima din Alba. Momentul în care a fost prins de poliţişti pe motociclete VIDEO
Cine este bărbatul care a comis crima din Alba. Momentul în care a fost prins de poliţişti pe motociclete VIDEO
Masoneria din România are un nou Mare Maestru
Masoneria din România are un nou Mare Maestru
UEFA ia in calcul suspendarea Champions League! PSG ar putea fi desemnata castigatoare la ‘masa verde’
UEFA ia in calcul suspendarea Champions League! PSG ar putea fi desemnata castigatoare la ‘masa verde’
One day check-up: analizele importante pentru evaluarea stării de sănătate a bărbaţilor
One day check-up: analizele importante pentru evaluarea stării de sănătate a bărbaţilor
Un astfel de drob nu ați mâncat niciodată. Încercați și veți vedea diferența
Un astfel de drob nu ați mâncat niciodată. Încercați și veți vedea diferența
Alertă la granița cu România! Atac cu grenade. Armata e pe poziții
Alertă la granița cu România! Atac cu grenade. Armata e pe poziții
Cine era băiatul de 13 ani care a participat la înmormântarea Prinţului Philip
Cine era băiatul de 13 ani care a participat la înmormântarea Prinţului Philip
Vaccinul cu eficiență 0 împotriva COVID. Milioane de oameni l-au făcut deja
Vaccinul cu eficiență 0 împotriva COVID. Milioane de oameni l-au făcut deja
Planul DIABOLIC al lui Elon Musk prin care amenință întreaga omenire. L-a ținut ASCUNS până acum
Planul DIABOLIC al lui Elon Musk prin care amenință întreaga omenire. L-a ținut ASCUNS până acum
Un luptător de MMA a provocat un maestru Kung Fu, „neînvins”, la luptă. Rezultatul este incredibil
Un luptător de MMA a provocat un maestru Kung Fu, „neînvins”, la luptă. Rezultatul este incredibil
George Burcea o face praf pe Andreea Bălan! Ce mesaje i-a trimis artista lui Keo când era însărcinată: 'Îi spunea că vrea să...'
George Burcea o face praf pe Andreea Bălan! Ce mesaje i-a trimis artista lui Keo când era însărcinată: 'Îi spunea că vrea să...'
Andreea Bălan, INFIDELĂ! Ce făcea cu KEO în timpul relaţiei cu George Burcea
Andreea Bălan, INFIDELĂ! Ce făcea cu KEO în timpul relaţiei cu George Burcea
Este oficial: Încă o multinaţională americană intră în forţă pe piaţa din România
Este oficial: Încă o multinaţională americană intră în forţă pe piaţa din România
Cele mai nocive sortimente de cafea pentru inimă. De evitat!
Cele mai nocive sortimente de cafea pentru inimă. De evitat!
Cum te poate ajuta Dacia să faci VACCINUL anti-COVID? Pățania unui șofer - VIDEO
Cum te poate ajuta Dacia să faci VACCINUL anti-COVID? Pățania unui șofer - VIDEO
O imagine virală arată cât de mică este, de fapt, Tesla Roadster - FOTO
O imagine virală arată cât de mică este, de fapt, Tesla Roadster - FOTO
Cresc tensiunile în fotbal: Florentino Perez, preşedintele noii Super Ligii Europene, ameninţă cu organizarea propriei Cupe Mondiale
Cresc tensiunile în fotbal: Florentino Perez, preşedintele noii Super Ligii Europene, ameninţă cu organizarea propriei Cupe Mondiale
BANCUL ZILEI – Un tip urât are parte de o partidă grozavă de sex
BANCUL ZILEI – Un tip urât are parte de o partidă grozavă de sex
Trecutul controversat al poliţistului care l-a trântit la pământ pe inginerul argeşean mort sufocat: a furat din banii unui bătrân înşelat
Trecutul controversat al poliţistului care l-a trântit la pământ pe inginerul argeşean mort sufocat: a furat din banii unui bătrân înşelat
Dacă vizitezi acest trib, bărbatul pleacă din casă, iar soţia lui vine la tine. Ce urmează e ULUITOR
Dacă vizitezi acest trib, bărbatul pleacă din casă, iar soţia lui vine la tine. Ce urmează e ULUITOR
XXX! Vedetele din România care au rămas dezbrăcate în public! Imagini IREALE!
XXX! Vedetele din România care au rămas dezbrăcate în public! Imagini IREALE!
Chestionarul auto care te transformă în PIETON. Chiar și șoferii experimentați au greșit
Chestionarul auto care te transformă în PIETON. Chiar și șoferii experimentați au greșit
FOTO. Antonia s-a pozat într-un body prea mic pentru formele ei generoase!
FOTO. Antonia s-a pozat într-un body prea mic pentru formele ei generoase!
FOTO. Loredana Groza, aproape goală complet! Apariție în cel mai minuscul costum de baie
FOTO. Loredana Groza, aproape goală complet! Apariție în cel mai minuscul costum de baie