Borcea a fost ridicat de procurori și dus la audieri! Dosar de spălare de bani și evaziune fiscală pe numele fostului patron al lui Dinamo

Autor: Ionut Muresan Publicat: 02 Nov. 2018, 17:50 Actualizat: 02 Nov. 2018, 19:06 Special
Borcea a fost ridicat de procurori și dus la audieri! Dosar de spălare de bani și evaziune fiscală pe numele fostului patron al lui Dinamo

Fostul finanțator Dinamo Cristian Borcea a fost dus de către DIICOT la audieri vineri seară, după ce procurorii au efectuat percheziții la domiciliul lui vreme de aproape 10 ore în dosarul de spălare de bani și evaziune fiscală în care este vizat.

Procurorii DIICOT au efectuat, vineri, mai multe percheziții domiciliiare, între care și la casa lui Cristian Borcea, într-o cauză ce vizează destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală și spălare de bani. Perchezițiile au loc în București, Ilfov, Brăila și Constanța. Prejudiciul este de aproape 40 de milioane de lei.

Cristian Borcea a fost eliberat din închisoare în luna iulie, din Penitenciarul Jilava, după 4 ani și 4 luni de închisoare, după ce magistrații Tribunalului Ilfov au decis să-i admită cererea de eliberare condiționată. El a ispășit pedeapsa dispusă în dosarul transferurilor de jucători.

Cercetările efectuate de procurori au relevat faptul că grupul infracțional a acționat coordonat în intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacționare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăți/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale, și spălării sumelor de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziții nereale sau transferuri financiare interne sau externe.

Grupul infracțional organizat a fost constituit de către mai mulți bărbați, între care și Cristian Borcea, fostul finanțator Dinamo, dar și foști șefi ai Rompetrol Group. Aceștia, prin intermediul societăților comerciale ce le dețineau au încheiat în scop evazionist contracte fictive pe primul circuit de tranzacționare, disimulând astfel transferul sumelor de bani, care ulterior erau rulate succesiv „în cascadă” prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării și în final al obținerii sumelor respective.

În urma verificărilor efectuate de anchetatori a rezultat că societățile comerciale controlate de către Burcă Vitalie, Dmitriy Grigoryev și Sergey Vassilyev și care aveau un comportament fiscal disimulat de tip fantomăau facturat în mod fictiv anumite achiziții și prestări servicii și către alte societăți comerciale.

Autor: Ionut Muresan Publicat: 02 Nov. 2018, 17:50 Actualizat: 02 Nov. 2018, 19:06 Special
Pe aceeași temă
Tragedie în showbiz-ul românesc! Cunoscutul cântăreț, în stare critică la Terapie Intensivă, după ce a fost infectat cu Covid
Tragedie în showbiz-ul românesc! Cunoscutul cântăreț, în stare critică la Terapie Intensivă, după ce a fost infectat ...
Arabii au scos cifrele catastrofale ale lui Reghecampf: „651 de zile de suferinţă!“.
Arabii au scos cifrele catastrofale ale lui Reghecampf: „651 de zile de suferinţă!“.
Forumului Economic Mondial: Maşinile vor face ”jumătate din toate sarcinile de lucru până în 2025”
Forumului Economic Mondial: Maşinile vor face ”jumătate din toate sarcinile de lucru până în 2025”
„Seamana in joc cu Zidane pe PlayStation, s-a lovit mingea de el ca de coltul mesei!” Un nou atac in directia lui Ianis! „Mirel Radoi i-a dat o ‘palma’ lui Gica Hagi”
„Seamana in joc cu Zidane pe PlayStation, s-a lovit mingea de el ca de coltul mesei!” Un nou atac in directia lui Ianis! ...
9 semne care îţi arată că vei trăi cel puţin 100 de ani
9 semne care îţi arată că vei trăi cel puţin 100 de ani
Ce a pățit un bucureștean după ce a fost într-un bordel și a făcut amor cu o chinezoaică. Râzi cu lacrimi!
Ce a pățit un bucureștean după ce a fost într-un bordel și a făcut amor cu o chinezoaică. Râzi cu lacrimi!
S-a închis „robinetul“ cu bani publici: Gabriela Szabo „fierbe“ şi reacţionează dur
S-a închis „robinetul“ cu bani publici: Gabriela Szabo „fierbe“ şi reacţionează dur
Informații scandaloase despre asistenta de la ATI bătută după ce a avut relații intime cu anestezistul
Informații scandaloase despre asistenta de la ATI bătută după ce a avut relații intime cu anestezistul
Cristofor Columb a fost EXHUMAT! Cine era de fapt MARELE explorator. Istoria Americii nu va mai fi NICIODATĂ la fel
Cristofor Columb a fost EXHUMAT! Cine era de fapt MARELE explorator. Istoria Americii nu va mai fi NICIODATĂ la fel
Elis Armeanca „cântă” la două mese? Manelistul, surprins cu altă femeie la restaurant! Gesturile indecente le-au dat de gol relația / PAPARAZZI
Elis Armeanca „cântă” la două mese? Manelistul, surprins cu altă femeie la restaurant! Gesturile indecente le-au ...
EXCLUSIV: Lovitură TOTALĂ pentru Denise Rifai. Ce s-a întâmplat la KANAL D
EXCLUSIV: Lovitură TOTALĂ pentru Denise Rifai. Ce s-a întâmplat la KANAL D
Ludovic Orban a luat decizia momentului. L-a demis chiar în această dimineață
Ludovic Orban a luat decizia momentului. L-a demis chiar în această dimineață
ANUNŢ fulger de la cea mai nouă multinaţională intrată pe piaţa din România, în plină pandemie
ANUNŢ fulger de la cea mai nouă multinaţională intrată pe piaţa din România, în plină pandemie
Un singur asimptomatic a infectat până la 100 de persoane, la o sală de sport
Un singur asimptomatic a infectat până la 100 de persoane, la o sală de sport
Țeapă URIAȘĂ cu un BMW Seria 3 în Târgul Vitan. Detaliul care l-a dat de gol pe SAMSAR
Țeapă URIAȘĂ cu un BMW Seria 3 în Târgul Vitan. Detaliul care l-a dat de gol pe SAMSAR
Iată ce fac femeile măritate, pe telefon, atunci când sunt singure. Două treimi ascund asta de soț
Iată ce fac femeile măritate, pe telefon, atunci când sunt singure. Două treimi ascund asta de soț
COVID-19. În câte localităţi din România a fost depăşită rata de infectare de 3 la mia de locuitori
COVID-19. În câte localităţi din România a fost depăşită rata de infectare de 3 la mia de locuitori
INTERZIS minorilor! Topul vedetelor care s-au atins în locuri interzise, fără rușine!
INTERZIS minorilor! Topul vedetelor care s-au atins în locuri interzise, fără rușine!
Cum se descurcă Andreea Bălan ca mămică singură! Ce spunea George Burcea despre artista. A atacat-o fara retineri
Cum se descurcă Andreea Bălan ca mămică singură! Ce spunea George Burcea despre artista. A atacat-o fara retineri
Horia Brenciu, dar de maniere am uitat? Prins în „focurile” jocului, artistul a scuipat și a aruncat gunoi pe jos / PAPARAZZI
Horia Brenciu, dar de maniere am uitat? Prins în „focurile” jocului, artistul a scuipat și a aruncat gunoi pe jos / ...
Demi Lovato îl atacă dur pe Trump prin cea mai recentă melodie, „Commander in Chief”
Demi Lovato îl atacă dur pe Trump prin cea mai recentă melodie, „Commander in Chief”
Cât costă cel mai accesibil Volkswagen Arteon la second hand? Combinația ideală între un sedan tradițional și o mașină sport
Cât costă cel mai accesibil Volkswagen Arteon la second hand? Combinația ideală între un sedan tradițional și o mașină ...
FOTO. Nicoleta Luciu, cel mai fierbinte pictorial! Imaginile tinereții într-o decapotabilă din piele
FOTO. Nicoleta Luciu, cel mai fierbinte pictorial! Imaginile tinereții într-o decapotabilă din piele
FOTO. Gabriela Cristea, goală în cadă! A lăsat la vedere nurii bustului generos
FOTO. Gabriela Cristea, goală în cadă! A lăsat la vedere nurii bustului generos