Borcea a fost ridicat de procurori și dus la audieri! Dosar de spălare de bani și evaziune fiscală pe numele fostului patron al lui Dinamo

Redactor:
Ionut Muresan
  • Publicat:
  • Actualizat:
Borcea a fost ridicat de procurori și dus la audieri! Dosar de spălare de bani și evaziune fiscală pe numele fostului patron al lui Dinamo

Fostul finanțator Dinamo Cristian Borcea a fost dus de către DIICOT la audieri vineri seară, după ce procurorii au efectuat percheziții la domiciliul lui vreme de aproape 10 ore în dosarul de spălare de bani și evaziune fiscală în care este vizat.

Procurorii DIICOT au efectuat, vineri, mai multe percheziții domiciliiare, între care și la casa lui Cristian Borcea, într-o cauză ce vizează destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală și spălare de bani. Perchezițiile au loc în București, Ilfov, Brăila și Constanța. Prejudiciul este de aproape 40 de milioane de lei.

Cristian Borcea a fost eliberat din închisoare în luna iulie, din Penitenciarul Jilava, după 4 ani și 4 luni de închisoare, după ce magistrații Tribunalului Ilfov au decis să-i admită cererea de eliberare condiționată. El a ispășit pedeapsa dispusă în dosarul transferurilor de jucători.

Cercetările efectuate de procurori au relevat faptul că grupul infracțional a acționat coordonat în intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacționare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăți/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale, și spălării sumelor de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziții nereale sau transferuri financiare interne sau externe.

Grupul infracțional organizat a fost constituit de către mai mulți bărbați, între care și Cristian Borcea, fostul finanțator Dinamo, dar și foști șefi ai Rompetrol Group. Aceștia, prin intermediul societăților comerciale ce le dețineau au încheiat în scop evazionist contracte fictive pe primul circuit de tranzacționare, disimulând astfel transferul sumelor de bani, care ulterior erau rulate succesiv „în cascadă” prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării și în final al obținerii sumelor respective.

În urma verificărilor efectuate de anchetatori a rezultat că societățile comerciale controlate de către Burcă Vitalie, Dmitriy Grigoryev și Sergey Vassilyev și care aveau un comportament fiscal disimulat de tip fantomăau facturat în mod fictiv anumite achiziții și prestări servicii și către alte societăți comerciale.

Știri despre
Pe aceeași temă
Lovitură de teatru! Florin Salam vrea să se mute în Iași: 'Să îi spuneți primarului!'
Lovitură de teatru! Florin Salam vrea să se mute în Iași: 'Să îi spuneți primarului!'
Gazoductul Norvegia-Polonia este inaugurat de oficialii europeni
Gazoductul Norvegia-Polonia este inaugurat de oficialii europeni
FOTO Billel Omrani și alte vedete de la FCSB, trimise la echipa a doua! Cum arată acum atacantul
FOTO Billel Omrani și alte vedete de la FCSB, trimise la echipa a doua! Cum arată acum atacantul
VIDEO! Noi imagini ŞOC cu continuarea bătăii dintre Anamaria Prodan şi Reghe! El a trântit-o pe jos, ea a tras ca o disperată de el!
VIDEO! Noi imagini ŞOC cu continuarea bătăii dintre Anamaria Prodan şi Reghe! El a trântit-o pe jos, ea a tras…
O mare ȚEAPĂ! Credeai că e mai ECO, dar TE USTURĂ la buzunar mai ceva ca...
O mare ȚEAPĂ! Credeai că e mai ECO, dar TE USTURĂ la buzunar mai ceva ca...
Părintele Calistrat o desființează pe Anamaria Prodan: Nu-i stă frumos unei femei să se comporte ca un…
Părintele Calistrat o desființează pe Anamaria Prodan: Nu-i stă frumos unei femei să se comporte ca un…
Dezvăluire BOMBA despre Simona Halep. S-a îndrăgostit la prima vedere. Nu a putut rezista
Dezvăluire BOMBA despre Simona Halep. S-a îndrăgostit la prima vedere. Nu a putut rezista
Cât costă 1 litru de motorină, benzină și GPL în benzinăriile din Turcia
Cât costă 1 litru de motorină, benzină și GPL în benzinăriile din Turcia
20 de semne de ciroză. Ce indicii îți dă corpul când ai ficatul distrus
20 de semne de ciroză. Ce indicii îți dă corpul când ai ficatul distrus
Momente incredibile la tv: Și-a pierdut „castitatea” în fața telespectatorilor
Momente incredibile la tv: Și-a pierdut „castitatea” în fața telespectatorilor
Prezentatorul TV preferat al lui Putin critică managementul „mobilizării parţiale”: idioţii ar trebui să fie primii trimişi în prima linie
Prezentatorul TV preferat al lui Putin critică managementul „mobilizării parţiale”: idioţii ar trebui să fie primii trimişi în prima linie
BANCUL ZILEI: Ion este obligat să facă amor sălbatic: Măi, Marie, știi tu ce efort presupune o partidă de sex?
BANCUL ZILEI: Ion este obligat să facă amor sălbatic: Măi, Marie, știi tu ce efort presupune o partidă de sex?
Topul vedetelor care poluează cel mai mult planeta. Surpriza de pe primul loc
Topul vedetelor care poluează cel mai mult planeta. Surpriza de pe primul loc
Acum se bat, dar înainte se pozau nud! Poze interzise cu foștii soți Reghecampf
Acum se bat, dar înainte se pozau nud! Poze interzise cu foștii soți Reghecampf
5 modele de mașini păguboase. Să nu le cumperi niciodată, indiferent cât de ieftine sunt!
5 modele de mașini păguboase. Să nu le cumperi niciodată, indiferent cât de ieftine sunt!
FOTO. Loredana Groza, apariție de infarct pe plajă. Diva, într-un costum de baie minuscul
FOTO. Loredana Groza, apariție de infarct pe plajă. Diva, într-un costum de baie minuscul
FOTO. Maria Constantin a ridicat gradele în termometre la plajă. Și-a etalat atuurile fizice la mare!
FOTO. Maria Constantin a ridicat gradele în termometre la plajă. Și-a etalat atuurile fizice la mare!