Marea bombă în dosarul „Comoara din Africa”: l-au arestat pe presupusul cap al afacerii cu aur și diamante în care Marius Niculae și alte vedete din fotbal au pierdut sute de mii de euro! Cine e personajul controversat și propunerea șocantă cu criptomonede prin care ar fi vrut să acopere paguba. EXCLUSIV

Sute de mii de euro pierdute, pagubă cumulată care ar ajunge la milioane de euro, pentru vedete din fotbalul românesc, jucători și foști jucători. Printre care Marius Niculae, Cristian Fogarassy și Cosmin Stegaru. Ultimii doi, foști fotbaliști și actuali oficiali la Petrolul Ploiești. Împotriva lor, Niculae a făcut plângere penală pentru cinci infracțiuni. Intermediari sau păgubiți și ei?

Investiții garantate cu cecuri la o bancă din Dubai, dar cecurile ar fi fost expirate sau fără acoperire. Fond de investiții pentru un business cu exploatarea și valorificarea aurului și diamantelor din Africa. Dar dacă toți sunt păgubiți, cine a avut de câștigat? Întrebarea firească: unde sunt banii?

Dosarul „Comoara din Africa” ajunge azi la marea bombă, care îl vizează pe presupusul „cap” al afacerii controversate cu aur și diamante.

Marea bombă în dosarul „Comoara din Africa”: l-au arestat pe presupusul „cap” al afacerii cu aur și diamante!

Ce a dezvăluit până acum ancheta jurnalistică denumită „Comoara din Africa”? Am descoperit împreună:

Vezi galeria foto
7 poze

• Mecanismul afacerii controversate în mărturia unei victime, tipar care se regăsește similar în experiențele păgubiților (episodul I e aici)
• Cum ar fi pierdut Marius Niculae sute de mii euro și de ce a făcut plângeri penale pentru cinci infracțiuni (episodul II e aici)
• Cristian Fogarassy și Cosmin Stegaru, oficiali de la Petrolul Ploiești, ambii foști fotbaliști, sunt implicați în afacere + reacțiile lor (episodul III e aici)
• Mărturia avocatului celor doi care îi plasează pe Fogarassy și Stegaru în categoria păgubiților (episodul IV e aici)

Mai multe victime, printre care și detaliile din experiența lui Marius Niculae, i-ar poziționa pe Fogarassy și Stegaru, cel puțin până la un moment în istoricul afacerii „Comoara din Africa”, drept interfață și intermediari. Ei ar fi prezentat „combinația” către potențialii investitori. E posibil ca, ulterior, ei înșiși să fi devenit păgubiți. Dar „fixarea” vinovățiilor nu e nicidecum o menire a demersului jurnalistic.

Simona Halep a primit vestea cea mare: „E gata”

13:41

Dinamo e în doliu. A murit un mare campion al echipei din Ştefan cel Mare

13:32

Ce este cert? Cristian Fogarassy, Cosmin Stegaru și Marius Niculae, dar și alte vedete din fotbalul românesc, sunt parte, într-un rol sau altul, din dosarul „Comoara din Africa”. Dinspre toți aceștia, însă, se conturează un personaj care ar fi „capul” afacerii. Cine? Aflăm acum!

Personajul rămas un mister până azi: „omul de afaceri”

În mărturia care a dezvăluit mecanismul afacerii, în episodul I al anchetei noastre, un fost fotbalist cu sezoane bune de Superliga, păgubit, aduce la lumină un personaj din afara fotbalului, pe lângă cei doi care ar fi fost, conform plângerilor formulate de Marius Niculae, Fogarassy și Stegaru:

Doi oameni din fotbal, pe care îi știam din auzite, cu ei m-am întâlnit și ei mi-au prezentat planul. Până la urmă aveam să aflu că sunt trei personaje implicate, încă unul din afara fotbalului, pe lângă cei doi”

Apropiații lui Marius Niculae întăresc această nuanță, în episodul II al anchetei noastre:

Tot înainte de pandemie a pățit-o și Marius, și tot ăștia doi, oameni din fotbal, l-au prins și pe el în afacere. Ei și cu încă un om de afaceri i-au prezentat planul”

Și completează azi, aceste surse, cu o dezvăluire nouă:

Marius Niculae ar fi virat tranșe din investiția lui de sute de mii de euro atât în contul lui Cosmin Stegaru, cât și în contul acestui om de afaceri”

„Da, da, păi el făcea!”

Plângerile penale pe care le-a formulat Marius Niculae la DIICOT pentru „înșelăciune, abuz de încredere, falsificarea de titluri de credit și instrumente de plată și emitere de cecuri fără acoperire”, în declarația avocatului său, Oleg Burlacu, vizează trei persoane.

Inclusiv acum, când există la Judecătoria Sectorului 3 o plângere, potrivit avocatului lui Fogarassy și Stegaru, „împotriva unei soluții de clasare care se judecă de un judecător de cameră preliminară”, intimații sunt trei.

Cristian Fogarassy, Cosmin Stegaru și… Constantin Nimară.

În discuția telefonică pe care ProSport a purtat-o cu Cosmin Stegaru, fost jucător la FCSB și azi angajat la Petrolul Ploiești, pe parcursul anchetei jurnalistice, există un pasaj cu miză uriașă:

• Pe domnul Constantin Nimară îl cunoașteți, văd că și dânsul este intimat alături de dumneavoastră?
• Da, da, îl cunosc, da.
• Și ce relații aveți cu dânsul? Vă e prieten, partener de afaceri? Apropo de diamante și aur, noi știm că domnul Nimară este într-o astfel de afacere.
• Da, da, păi el făcea!

Mai departe, Silviu Faier, avocatul lui Fogarassy și Stegaru (foto sus) confirmă în premieră:

Constantin Nimară nu are legătură cu mine, nu este clientul meu. Este o persoană care, e adevărat, a fost implicată în această afacere”

Implicat în afacerea Coresi și o întâlnire de afaceri cu ministrul Sănătății

Pe profilul public de facebook, Costin (sau Constantin) Nimară este CEO și proprietar Espaco Real Estate, un proiect imobiliar. Încă de acum un deceniu, activitățile lui acopereau această zonă. Activa pe atunci ca senior broker la Băneasa Residential.

În ianuarie 2015, o anchetă România Liberă dedicată modului în care a fost devalizat patrimoniul Companiei Naționale a Imprimeriilor Coresi aducea în față numele lui Constantin Nimară. Expert ANEVAR la acel moment, Nimară ar fi realizat un raport de evaluare „pe genunchi” al imobilelor, potrivit jurnaliștilor (toate detaliile, pe larg, aici).

Ulterior, în același dosar, Nimară apare în evaluarea unui teren din Craiova deținut de Coresi. Șeful imprimeriei, vizând o presupusă reevaluare a terenului la preț mai mic, ar fi apelat la o societate, City Property Management SRL, cu Nimară asociat, pentru a „rezolva” lucrurile.

În 10 octombrie 2017, de la ora 11:00, Constantin Nimară ar fi avut o întâlnire de 45 de minute cu ministrul Sănătății de la acea vreme, Florian Dorel Bodog. Scopul întâlnirii? Descrierea oficială, pe site-urile guvernamentale: „manifestarea interesului pentru posibile oportunităţi de investiţii în România în domeniul medical, posibilitatea de a cunoaşte mediul de afaceri românesc”. Nimară, în calitate de intermediar, spun sursele noastre, al Armada Holding Dubai.

Cecurile oferite drept garanții pentru investiții în „Comoara din Africa” erau emise de o bancă din Dubai. Și, potrivit păgubiților, ar fi fost expirate la momentul încasării lor sau nu aveau acoperire. „Toilet paper”, ar fi sunat replica salariaților băncii din Dubai.

E Dubai o simplă coincidență pentru Nimară? Hmm…

„Investiții în Dubai, comerț cu diamante, oportunități în Africa”. Un singur răspuns: Nimară! 

Pe profilul public de pe rețeaua X, Nimară e co-fondator QAM Token. Și apare un link: alagoldtoken.com. Site-ul nu mai este activ.

Dar în februarie 2022, un material publicitar sub forma unui interviu „inunda” presa din România. În regăsim pe site-urile Hotnews (aici), Libertatea (aici) sau Profit.ro (aici). Despre ce e vorba?

Costin Nimară, co-fondator QAM Token, „o monedă egală cu valoarea aurului”, este descris astfel:

Vine cu o experiență de peste 15 ani pe zona de business, având funcții de conducere și studiind îndeaproape piața metalelor prețioase și a oportunităților din Africa. Expertiza sa include companii specializate în investiții din Dubai și alte țări din zona arabă, fiind persoana cu răbdarea și acuratețea necesare unui proiect de asemenea anvergură. S-a format între cele mai dure și profitabile companii de trading, fiind un bun analist al fluxului bursier. Cu o experiență de peste 5 ani în tradingul de diamante, făcând astfel toate operațiunile ALA Mining extrem de profitabile”

Pam-pam!

Nimară, omul de afaceri în camuflaj dintre excavatoarele Africii

Nimară anunța în februarie 2022 lansarea unei criptomonede bazate pe afacerea cu aur și diamante. Făcea asta alături de Adrian Vitan, personaj descris în materialul publicitar că „a desfășurat timp de mai mulți ani activități în câmpurile miniere din Angola, Brazilia și Guineea, colaborând cu mari companii din domeniu, cu o vastă experiență în tot ceea ce înseamnă date geospațiale, geodata și geoinformații, a descoperit în Sierra Leone noi zăcăminte de aur și diamante în zona Kono”.

Imagini sugestive cu Adrian Vitan însoțeau materialul de promovare:

Dar și cu personajul nostru, Constantin Nimară, poziționat de material în Africa, la ceea ce ar trebui să fie mine de aur și diamante:

În arest preventiv din noiembrie. Arestul a fost prelungit

ProSport a încercat să îl contacteze pe Constantin Nimară, dar toate indiciile duc spre o situație specială. Dezvăluie sursele noastre:

N-aveți cum să dați de Nimară, cel puțin nu acum. L-au săltat în noiembrie procurorii DNA. E implicat în dosarul notarilor care eliberau ilegal certificate de moștenitori. E arestat!”

Ne documentăm. Pe 7 noiembrie 2024, acum trei luni, DNA anunța într-un comunicat urmărirea penală pentru notarii Lidia Seceleanu, Marian Dumitru și Doru Trifoi. Aceștia ar fi eliberat ilegal certificate de moștenitori pentru 9 imobile din București și Ilfov, apartamente vândute cu peste 560.000 de euro.

Procurorii au dispus atunci arest preventiv și pentru alte patru persoane în dosar: Costel Grigore, Alexandru Beian, Iordachi Mereșanu și… Constantin Nimară! Justificarea procurorilor în cazul lor?

Comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals, mărturie mincinoasă, fals în declaraţii şi spălarea banilor”

Pe 20 decembrie, mandatul de arest preventiv de 30 de zile a fost prelungit pentru Nimară și ceilalți. Pe 17 ianuarie 2025, acum, o săptămână, Curtea de Apel București a respins solicitarea lui Nimară de înlocuire a arestului preventiv în cazul său.

În loc de epilog

Ce au făcut Marius Niculae și alți păgubiți din fotbalul românesc atunci când au văzut că sumele pe care trebuiau să le încaseze lunar în afacerea „Comoara din Africa”, după investițiile lor, nu le-au mai fost virate în conturi? Au încercat să-și scoată măcar investiția. În baza cecurilor de garanție emise de o bancă din Dubai. Fără succes.

Mai departe? Dezvăluie o victimă:

Ne-am dus peste Nimară și i-am zis că vrem banii înapoi. Ne-a strâns pe mai mulți păgubiți și ne-a propus să ne dea criptomonede în loc de bani! Așa tupeu n-am văzut vreodată! Culmea, criptomonedele, alea de și le promova și în presă, erau bazate tocmai pe aurul și diamantele din Africa. Adică fix pe afacerea care ne lăsase pe noi fără bani!”