VIDEO | Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală care vizează CFR Cluj! Prejudiciul calculat e uriaș. UPDATE | Surse judiciare: Paszkany și Mureșan au calitate de suspecți!

Autori: Andreea Tobias, Ciprian Poloni, Gabriela Ghitcuta Publicat: 19 May. 2016, 16:21 Actualizat: 19 May. 2016, 16:49 Liga 1

UPDATE 16:39 Iuliu Mureșan a ieșit de la audieri, dar nu a dorit să le ofere jurnaliștilor prea multe informații. Site-ul clujust.ro anunță că Paszkany și Mureșan au calitatea de suspecți, citand „surse judiciare”.


UPDATE 16:29 Iuliu Mureșan, președintele CFR-ului, a sosit, joi, la sediul DIICOT Cluj înainte de ora 16:00 și a fost întrebat de jurnaliști de ce a venit la audieri, iar acesta a răspuns doar „Întrebați-mă de Cupă (Cupa României – n.a.) dacă vreți”.

Întrebat în ce calitate a venit la audieri, Mureșan a răspuns „de invitat”.


UPDATE14:46 Arpad Paszkany a ieșit de la audieri după aproximativ o oră și jumătate. Afaceristul nu a oferit foarte multe detalii, dar a ținut să precizeze că nu are nicio calitate în dosarul de evaziune fiscală deschis de autorități.


UPDATE13:20 Arpad Paszkany e audiat acum de procurorii DIICOT, iar președintele CFR-ului, Iuliu Mureșan, e așteptat să ofere declarații de la 16:00.

„Habar n-am, o să aflu acum (n.r. de ce a fost chemat). Au ajuns la mine la ora 6 dimineața”, a declarat Paszkany în momentul sosirii la sediul DIICOT.


UPDATE Perchezițiile se desfășoară în acest moment inclusiv la locuințele lui Iuliu Mureșan și Arpad Paszkany.


Mai multe percheziții au loc, joi dimineața, la clubul de fotbal CFR Cluj, pentru posibile fapte de delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul fiind calculat la peste 8.400.000 de euro, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX.

Surse apropiate anchetatorilor au declarat pentru MEDIAFAX că, joi dimineață, procurorii DIICOT și polițiștii de la Crimă Organizată Cluj face 20 de percheziții în București și Cluj-Napoca într-un dosar cu suspiciuni de evaziune fiscală, spălare de bani și delapidare de 8.485.682 de euro la clubul de fotbal CFR Cluj. Banii ar fi fost luați din patrimoniu de către „persoane cu atribuții de gestiune sau administrare a sumelor în cadrul societății care deține clubul.”

În dosarul instrumentat de DIICOT Cluj împreună cu polițiștii de la Crimă Organizată este începută urmărirea penală in rem pentru constituire de grup infracțional organizat, spălare de bani în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată și delapidare cu consecințe deosebit de grave.

Sursele citate precizează că faptele ar fi fost comise folosindu-se de firme off-shore din Cipru și Seichelles. Prin acestea „s-au prestat servicii de consultanță și intermediere în domeniul sportiv cu privire la care există elemente majore de suspiciune de fictivitate( privind transferul unor jucători de la club, optimizarea activității echipei și altele) ori au executat debite față de Club, provenind din cesiuni de creanțe suspecte.”

Anchetatorii au suspiciuni că astfel ar fi fost delapidate sume de bani ce proveneau din primele încasate cu titlu de bonus de calificare directă în grupele Champions League oferite de UEFA.

Sursele citate susțin că la perchezițiile de joi se caută documente care ar putea întări suspiciunile din dosar.

MEDIAFAX

Autori: Andreea Tobias, Ciprian Poloni, Gabriela Ghitcuta Publicat: 19 May. 2016, 16:21 Actualizat: 19 May. 2016, 16:49 Liga 1
Pe aceeași temă
Top 30 sexy-vedete cărora le-a “evadat” bustul din costumul de baie. Gina Pistol, Iuliana Luciu și Alina Pușcaș sunt doar trei nume sonore din clasament
Top 30 sexy-vedete cărora le-a “evadat” bustul din costumul de baie. Gina Pistol, Iuliana Luciu și Alina Pușcaș sunt ...
Surse. Primele EXIT POll-uri. Câte procente are Firea în faţa lui Nicuşor Dan la jumătatea zilei. Cum arată lupta la sectoare
Surse. Primele EXIT POll-uri. Câte procente are Firea în faţa lui Nicuşor Dan la jumătatea zilei. Cum arată lupta la ...
Messi chiar deţine recordul pentru cele mai multe Baloane de Aur? France Football schimbă clasamentul în favoarea lui Pele
Messi chiar deţine recordul pentru cele mai multe Baloane de Aur? France Football schimbă clasamentul în favoarea lui ...
Mihai Stoica a plans in direct dupa eliminarea din Europa League! „Daca arbitrajul era corect, ne pregateam de playoff!” Ce spune despre descoperirile facute in lot
Mihai Stoica a plans in direct dupa eliminarea din Europa League! „Daca arbitrajul era corect, ne pregateam de playoff!” ...
Semnul timpuriu al demenței. 6 simptome precoce ale demenței
Semnul timpuriu al demenței. 6 simptome precoce ale demenței
Vedeta Pro TV, gafă uriaşă. I-a căzut sutienul în faţa tuturor. Momente de stupoare
Vedeta Pro TV, gafă uriaşă. I-a căzut sutienul în faţa tuturor. Momente de stupoare
Bărbaţii din spatele mişcării QAnon. Cine este Q, sursa adepţilor teoriei conspiraţiei despre un complot anti-Trump
Bărbaţii din spatele mişcării QAnon. Cine este Q, sursa adepţilor teoriei conspiraţiei despre un complot anti-Trump
Surpriză mare în București! Cine va câștiga alegerile
Surpriză mare în București! Cine va câștiga alegerile
Descoperirea care DEZMINTE tot ce știm despre CREȘTINISM. Mai marii Bisericii au REACȚIONAT imediat
Descoperirea care DEZMINTE tot ce știm despre CREȘTINISM. Mai marii Bisericii au REACȚIONAT imediat
Mama Roxanei Dobre vrea să țină pasul cu fiica sa! A apelat la medicii esteticieni pentru un aspect mai tânăr! Imagini spectaculoase cu soacra lui Florin Salam / PAPARAZZI
Mama Roxanei Dobre vrea să țină pasul cu fiica sa! A apelat la medicii esteticieni pentru un aspect mai tânăr! Imagini ...
Alegeri locale 2020. Olguţa Vasilescu i-a lăsat pe craioveni cu gura căscată. Ce a putut spune la ieşirea de la urne
Alegeri locale 2020. Olguţa Vasilescu i-a lăsat pe craioveni cu gura căscată. Ce a putut spune la ieşirea de la urne
E oficial: Cristi Brancu, OUT de la Antena Stars! Cu cine a semnat și ce vedetă a CORUPT să îi crească audiența
E oficial: Cristi Brancu, OUT de la Antena Stars! Cu cine a semnat și ce vedetă a CORUPT să îi crească audiența
Capcana din maşină: Metoda prin care vă poate amenda poliţia chiar dacă aveţi toate actele în regulă şi nu aţi încălcat nicio regulă
Capcana din maşină: Metoda prin care vă poate amenda poliţia chiar dacă aveţi toate actele în regulă şi nu aţi ...
Alimentul-minune care „repară” ficatul bolnav. TOP 13 alimente în dieta pentru un ficat sănătos
Alimentul-minune care „repară” ficatul bolnav. TOP 13 alimente în dieta pentru un ficat sănătos
Mașină abandonată pe munte. A stat aproape două zile acolo. Ce se întâmplase, de fapt?
Mașină abandonată pe munte. A stat aproape două zile acolo. Ce se întâmplase, de fapt?
Modul în care un bărbat şi-a prins soția care îl înșela cu șeful. A folosit o aplicație comună
Modul în care un bărbat şi-a prins soția care îl înșela cu șeful. A folosit o aplicație comună
VOT ALEGERI LOCALE 2020. Tot ce trebuie să ştii: cum afli secţia de votare şi câte buletine de vot primeşti
VOT ALEGERI LOCALE 2020. Tot ce trebuie să ştii: cum afli secţia de votare şi câte buletine de vot primeşti
Candidat important arestat chiar in ziua alegerilor. L-AU RETINUT ACUM
Candidat important arestat chiar in ziua alegerilor. L-AU RETINUT ACUM
A apărut goală, fără nicio reţinere! Cea mai sexy burlăciță din showbiz, în poziţii indecente!
A apărut goală, fără nicio reţinere! Cea mai sexy burlăciță din showbiz, în poziţii indecente!
Care a fost, de fapt, adevăratul motiv al rupturii dintre George Burcea și Andreea Bălan. Actorul nu a mai rezistat si a rupt tacerea
Care a fost, de fapt, adevăratul motiv al rupturii dintre George Burcea și Andreea Bălan. Actorul nu a mai rezistat si ...
BREAKING NEWS: Descoperirea care schimbă tot. Categoria care prezintă un risc mai mare de contaminare cu COVID-19. Medicii sunt în alertă
BREAKING NEWS: Descoperirea care schimbă tot. Categoria care prezintă un risc mai mare de contaminare cu COVID-19. Medicii ...
Ilie Năstase are grijă și de copii, și de prieteni... în același timp! Așa își face loc în program fostul mare tenismen / PAPARAZZI
Ilie Năstase are grijă și de copii, și de prieteni... în același timp! Așa își face loc în program fostul mare ...
Sărbătoare MARE azi pentru toți credincioșii! Cui trebuie să îi spui La mulți ani!
Sărbătoare MARE azi pentru toți credincioșii! Cui trebuie să îi spui La mulți ani!
Simon Cowell şi-a vândut a doua casă din Beverly Hills în acest an
Simon Cowell şi-a vândut a doua casă din Beverly Hills în acest an
Nu, Michael Schumacher nu este acasă! Unde se află, de fapt, la 7 ani de la accident?
Nu, Michael Schumacher nu este acasă! Unde se află, de fapt, la 7 ani de la accident?
FOTO. Oana Zăvoranu, apariţie controversată! Ce au putut vedea fanii i-a scandalizat
FOTO. Oana Zăvoranu, apariţie controversată! Ce au putut vedea fanii i-a scandalizat
FOTO. Vica, fosta amantă a lui Victor Piţurcă, s-a pozat goală complet în pat! Cum arată la 45 de ani
FOTO. Vica, fosta amantă a lui Victor Piţurcă, s-a pozat goală complet în pat! Cum arată la 45 de ani