VIDEO | Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală care vizează CFR Cluj! Prejudiciul calculat e uriaș. UPDATE | Surse judiciare: Paszkany și Mureșan au calitate de suspecți!

Autori: Andreea Tobias, Ciprian Poloni, Gabriela Ghitcuta Publicat: 19 May. 2016, 16:21 Actualizat: 19 May. 2016, 16:49 Liga 1

UPDATE 16:39 Iuliu Mureșan a ieșit de la audieri, dar nu a dorit să le ofere jurnaliștilor prea multe informații. Site-ul clujust.ro anunță că Paszkany și Mureșan au calitatea de suspecți, citand „surse judiciare”.


UPDATE 16:29 Iuliu Mureșan, președintele CFR-ului, a sosit, joi, la sediul DIICOT Cluj înainte de ora 16:00 și a fost întrebat de jurnaliști de ce a venit la audieri, iar acesta a răspuns doar „Întrebați-mă de Cupă (Cupa României – n.a.) dacă vreți”.

Întrebat în ce calitate a venit la audieri, Mureșan a răspuns „de invitat”.


UPDATE14:46 Arpad Paszkany a ieșit de la audieri după aproximativ o oră și jumătate. Afaceristul nu a oferit foarte multe detalii, dar a ținut să precizeze că nu are nicio calitate în dosarul de evaziune fiscală deschis de autorități.


UPDATE13:20 Arpad Paszkany e audiat acum de procurorii DIICOT, iar președintele CFR-ului, Iuliu Mureșan, e așteptat să ofere declarații de la 16:00.

„Habar n-am, o să aflu acum (n.r. de ce a fost chemat). Au ajuns la mine la ora 6 dimineața”, a declarat Paszkany în momentul sosirii la sediul DIICOT.


UPDATE Perchezițiile se desfășoară în acest moment inclusiv la locuințele lui Iuliu Mureșan și Arpad Paszkany.


Mai multe percheziții au loc, joi dimineața, la clubul de fotbal CFR Cluj, pentru posibile fapte de delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul fiind calculat la peste 8.400.000 de euro, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX.

Surse apropiate anchetatorilor au declarat pentru MEDIAFAX că, joi dimineață, procurorii DIICOT și polițiștii de la Crimă Organizată Cluj face 20 de percheziții în București și Cluj-Napoca într-un dosar cu suspiciuni de evaziune fiscală, spălare de bani și delapidare de 8.485.682 de euro la clubul de fotbal CFR Cluj. Banii ar fi fost luați din patrimoniu de către „persoane cu atribuții de gestiune sau administrare a sumelor în cadrul societății care deține clubul.”

În dosarul instrumentat de DIICOT Cluj împreună cu polițiștii de la Crimă Organizată este începută urmărirea penală in rem pentru constituire de grup infracțional organizat, spălare de bani în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată și delapidare cu consecințe deosebit de grave.

Sursele citate precizează că faptele ar fi fost comise folosindu-se de firme off-shore din Cipru și Seichelles. Prin acestea „s-au prestat servicii de consultanță și intermediere în domeniul sportiv cu privire la care există elemente majore de suspiciune de fictivitate( privind transferul unor jucători de la club, optimizarea activității echipei și altele) ori au executat debite față de Club, provenind din cesiuni de creanțe suspecte.”

Anchetatorii au suspiciuni că astfel ar fi fost delapidate sume de bani ce proveneau din primele încasate cu titlu de bonus de calificare directă în grupele Champions League oferite de UEFA.

Sursele citate susțin că la perchezițiile de joi se caută documente care ar putea întări suspiciunile din dosar.

MEDIAFAX

Autori: Andreea Tobias, Ciprian Poloni, Gabriela Ghitcuta Publicat: 19 May. 2016, 16:21 Actualizat: 19 May. 2016, 16:49 Liga 1
Pe aceeași temă
Râzi cu lacrimi! Ce a pățit un bărbat, prins de polițiști făcând amor cu 3 prostituate, în același timp
Râzi cu lacrimi! Ce a pățit un bărbat, prins de polițiști făcând amor cu 3 prostituate, în același timp
Şumudică, plecăciune în faţa lui Erdogan: „Sper să conducă Turcia până va muri!“
Şumudică, plecăciune în faţa lui Erdogan: „Sper să conducă Turcia până va muri!“
Suedia suspendă plăţile către Pfizer pentru vaccinul anti-COVID-19
Suedia suspendă plăţile către Pfizer pentru vaccinul anti-COVID-19
Prima reactie oficiala a ANAD in mega scandalul de dopaj de la Astra: „Repercusiunile ar putea fi foarte grave!”
Prima reactie oficiala a ANAD in mega scandalul de dopaj de la Astra: „Repercusiunile ar putea fi foarte grave!”
Sunt amantă de 11 ani și vreau să le spun ceva femeilor măritate. Mesajul care zdruncină tot ce știai despre căsnicie
Sunt amantă de 11 ani și vreau să le spun ceva femeilor măritate. Mesajul care zdruncină tot ce știai despre căsnicie
Mădălina Ghenea, apariție senzuală într-o rochie mulată. Fanii au reacționat: Sophia Loren are o urmașă
Mădălina Ghenea, apariție senzuală într-o rochie mulată. Fanii au reacționat: Sophia Loren are o urmașă
Circ TOTAL! Diana Şoşoacă, dată afară de Mihai Gâdea din platoul emisiunii Sinteza Zilei
Circ TOTAL! Diana Şoşoacă, dată afară de Mihai Gâdea din platoul emisiunii Sinteza Zilei
Liviu Dragnea A ȘOCAT pe toată lumea! Decizia luată în închisoare: Vrea neapărat să muncească
Liviu Dragnea A ȘOCAT pe toată lumea! Decizia luată în închisoare: Vrea neapărat să muncească
Programările din etapa a doua de vaccinare vor fi amânate. Explicaţiile lt. col. medic dr. Valeriu Gheorghiţă
Programările din etapa a doua de vaccinare vor fi amânate. Explicaţiile lt. col. medic dr. Valeriu Gheorghiţă
VIDEO Ultimele clipe de viață ale interlopului ÎMPUȘCAT în cap. Imagini dramatice de la locul crimei
VIDEO Ultimele clipe de viață ale interlopului ÎMPUȘCAT în cap. Imagini dramatice de la locul crimei
Unul dintre cele mai bine păzite SECRETE înainte de 1989: data reală a naşterii lui Ceauşescu - FOTO
Unul dintre cele mai bine păzite SECRETE înainte de 1989: data reală a naşterii lui Ceauşescu - FOTO
Incidentul șocant în care a fost implicată echipa Real Madrid. Fanii nu își pot reveni / Declarația lui Zidane
Incidentul șocant în care a fost implicată echipa Real Madrid. Fanii nu își pot reveni / Declarația lui Zidane
Vaccinarea, în PERICOL! Toate avertismentele s-au dovedit CORECTE
Vaccinarea, în PERICOL! Toate avertismentele s-au dovedit CORECTE
Horoscop miercuri 27 ianuarie. Zodia care va cunoaşte succesul pe toate planurile
Horoscop miercuri 27 ianuarie. Zodia care va cunoaşte succesul pe toate planurile
O nouă pandemie! Anunţul teribil care vine în mijlocul pandemiei de COVID
O nouă pandemie! Anunţul teribil care vine în mijlocul pandemiei de COVID
Gina Pistol, într-o rochie mulată, în luna a șaptea de sarcină. Câte kg s-a îngrășat vedeta
Gina Pistol, într-o rochie mulată, în luna a șaptea de sarcină. Câte kg s-a îngrășat vedeta
Cea mai puternică mașină fabricată în România are un preț de INFARCT la second hand în Germania. Ne frecăm la ochi și acum!
Cea mai puternică mașină fabricată în România are un preț de INFARCT la second hand în Germania. Ne frecăm la ochi ...
NASA a mers pe cea mai nouă insulă, apărută acum trei ani. Este ULUITOR peste ce au dat acolo: „Deocamdată nu avem au o explicaţie”
NASA a mers pe cea mai nouă insulă, apărută acum trei ani. Este ULUITOR peste ce au dat acolo: „Deocamdată nu avem ...
Avertismentul Apple pentru toţi posesorii de iPhone
Avertismentul Apple pentru toţi posesorii de iPhone
BANCUL ZILEI – Filme XXX cu nevasta
BANCUL ZILEI – Filme XXX cu nevasta
VIDEO Senatoarea Diana Şoşoacă a plecat din emisiunea Sinteza Zilei după un schimb de replici cu Mihai Gâdea
VIDEO Senatoarea Diana Şoşoacă a plecat din emisiunea Sinteza Zilei după un schimb de replici cu Mihai Gâdea
A fost provocată de un bărbat la un „maraton” de sex. Au mers la hotel, iar după a ŞAPTEA rundă femeia a chemat, șocată, poliţia
A fost provocată de un bărbat la un „maraton” de sex. Au mers la hotel, iar după a ŞAPTEA rundă femeia a chemat, ...
Poze +18! Și-au lăsat inhibițiile acasă și s-au ”jucat” dezbrăcate
Poze +18! Și-au lăsat inhibițiile acasă și s-au ”jucat” dezbrăcate
Mașinile lui Alexei Navalnîi i-au stârnit râsul lui Vladimir PUTIN - VIDEO
Mașinile lui Alexei Navalnîi i-au stârnit râsul lui Vladimir PUTIN - VIDEO
FOTO. Antonia a pozat într-un costum de baie, dar fanii au distrus-o pentru că e prea vulgară: `Prea exagerată`
FOTO. Antonia a pozat într-un costum de baie, dar fanii au distrus-o pentru că e prea vulgară: `Prea exagerată`
FOTO. Anamaria Prodan, în costum de baie! Aparițiile ei spectaculoase sunt de nota zece
FOTO. Anamaria Prodan, în costum de baie! Aparițiile ei spectaculoase sunt de nota zece
ȘOC!Trebuie să ne pregătim pentru un CUTREMUR devastator. Se anunță un DEZASTRU total pentru România!
ȘOC!Trebuie să ne pregătim pentru un CUTREMUR devastator. Se anunță un DEZASTRU total pentru România!