Control judiciar pentru Cristi Borcea. Suma uriașă plătită drept cauțiune

Autor: Mihaela Gidei Publicat: 03 Nov. 2018, 08:50 Actualizat: 03 Nov. 2018, 08:51 Fotbal Intern
Control judiciar pentru Cristi Borcea. Suma uriașă plătită drept cauțiune

Procurorii DIICOT au stabilit, pentru Cristian Borcea control judiciar pe o cauțiune de două milioane de lei, după ce acesta a fost audiat mai multe ore la sediul unității de parchet, în dosarul în care e vizat de spălare de bani și evaziune fiscală, au precizat surse judiciare pentru MEDIAFAX.

Procurorii DIICOT au efectuat, vineri, mai multe percheziții domiciliiare, între care și la casa lui Cristian Borcea, într-o cauză ce vizează destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală și spălare de bani. Perchezițiile au loc în București, Ilfov, Brăila și Constanța. Prejudiciul este de aproape 40 de milioane de lei.

Cristian Borcea a fost eliberat din închisoare în luna iulie, din Penitenciarul Jilava, după 4 ani și 4 luni de închisoare, după ce magistrații Tribunalului Ilfov au decis să-i admită cererea de eliberare condiționată. El a ispășit pedeapsa dispusă în dosarul transferurilor de jucători.

Cercetările efectuate de procurori au relevat faptul că grupul infracțional a acționat coordonat în intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacționare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăți/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale, și spălării sumelor de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziții nereale sau transferuri financiare interne sau externe.

Grupul infracțional organizat a fost constituit de către mai mulți bărbați, între care și Cristian Borcea, fostul finanțator Dinamo, dar și foști șefi ai Rompetrol Group. Aceștia, prin intermediul societăților comerciale ce le dețineau au încheiat în scop evazionist contracte fictive pe primul circuit de tranzacționare, disimulând astfel transferul sumelor de bani, care ulterior erau rulate succesiv „în cascadă” prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării și în final al obținerii sumelor respective.

În urma verificărilor efectuate de anchetatori a rezultat că societățile comerciale controlate de către Burcă Vitalie, Dmitriy Grigoryev și Sergey Vassilyev și care aveau un comportament fiscal disimulat de tip fantomă au facturat în mod fictiv anumite achiziții și prestări servicii și către alte societăți comerciale.

Autor: Mihaela Gidei Publicat: 03 Nov. 2018, 08:50 Actualizat: 03 Nov. 2018, 08:51 Fotbal Intern
Pe aceeași temă
A MURIT Oana Ştefănescu! Doliu uriaş în România...
A MURIT Oana Ştefănescu! Doliu uriaş în România...
Filaj ilegal pentru
Filaj ilegal pentru "pedepsirea" comisarului suspectat că a dat în vileag întâlnirea dintre şefii Poliţiei şi cei ...
Comitetul Olimpic Internaţional şi OMS vor să salveze Jocurile Olimpice de la Tokyo. Ce soluţie au
Comitetul Olimpic Internaţional şi OMS vor să salveze Jocurile Olimpice de la Tokyo. Ce soluţie au
SIGUR nu e Photoshop?! Zlatan si-a lasat masca zecile de milioane de fani! Cum arata acum
SIGUR nu e Photoshop?! Zlatan si-a lasat masca zecile de milioane de fani! Cum arata acum
O FETIȚĂ s-a întors de la grădiniță și i-a ARĂTAT mamei ce primise. Femeia a rămas fără cuvinte. S-a dus direct la poliție
O FETIȚĂ s-a întors de la grădiniță și i-a ARĂTAT mamei ce primise. Femeia a rămas fără cuvinte. S-a dus direct ...
Cum arăta în tinerețe Joe Biden, al 46-lea președinte al SUA
Cum arăta în tinerețe Joe Biden, al 46-lea președinte al SUA
Costi Ioniţă i-a scârbit pe toţi, după ce s-a aşezat gol, în cap: 'Cum să-ţi atârne...' Au fost oripilaţi să vadă aşa ceva
Costi Ioniţă i-a scârbit pe toţi, după ce s-a aşezat gol, în cap: 'Cum să-ţi atârne...' Au fost oripilaţi să ...
Horoscop 25 ianuarie, luni! O zodie începe săptămâna cu stângul: Ai de rezolvat o problemă
Horoscop 25 ianuarie, luni! O zodie începe săptămâna cu stângul: Ai de rezolvat o problemă
Cine este
Cine este "El Chapo" al Asiei, arestat vineri în Amsterdam. Bărbatul conducea cel mai mare cartel de droguri de pe continent
Iohannis a semnat decretul! Îți ia mașina cu totul. Acum este lege
Iohannis a semnat decretul! Îți ia mașina cu totul. Acum este lege
Au DISTRUS totul în calea lor! Cel mai VECHI oraș din America, o MINUNE arheologică, a fost INVADAT
Au DISTRUS totul în calea lor! Cel mai VECHI oraș din America, o MINUNE arheologică, a fost INVADAT
Zlatan Ibrahimovic le-a arătat jurnaliştilor telefonul său. SURPRIZA pe care au avut-o când l-a deschis. „Tipic Zlatan! Mă aşteptam...”
Zlatan Ibrahimovic le-a arătat jurnaliştilor telefonul său. SURPRIZA pe care au avut-o când l-a deschis. „Tipic Zlatan! ...
Vaccinarea, în PERICOL! Toate avertismentele s-au dovedit CORECTE
Vaccinarea, în PERICOL! Toate avertismentele s-au dovedit CORECTE
Horoscop SPECIAL. Care sunt cele mai norocoase zodii
Horoscop SPECIAL. Care sunt cele mai norocoase zodii
Tratament REVOLUŢIONAR anti-COVID, în România. Ce presupune noua terapie
Tratament REVOLUŢIONAR anti-COVID, în România. Ce presupune noua terapie
Jennifer Lopez își etalează „arsenalul” în costume de baie provocatoare
Jennifer Lopez își etalează „arsenalul” în costume de baie provocatoare
Este mai sigur un SUV 4×4 iarna pe gheață și zăpadă decât un sedan cu tracțiune față?
Este mai sigur un SUV 4×4 iarna pe gheață și zăpadă decât un sedan cu tracțiune față?
S-a mutat cu familia într-o casă nouă, iar o oglindă li s-a părut suspectă. Au spart peretele și au descoprirt ceva de infarct VIDEO
S-a mutat cu familia într-o casă nouă, iar o oglindă li s-a părut suspectă. Au spart peretele și au descoprirt ceva ...
"Şamanul rus". La protestele din Rusia şi-a făcut apariţia şi o personă costumată asemănător cu celebrul "Şaman QAnon"
BANCUL ZILEI – Răpit si violat cu sălbăticie de 10 prostituate
BANCUL ZILEI – Răpit si violat cu sălbăticie de 10 prostituate
Cine este bărbatul care l-a atacat pe primarul Mihai Chirica. A mai agresat un fost preşedinte al României
Cine este bărbatul care l-a atacat pe primarul Mihai Chirica. A mai agresat un fost preşedinte al României
Cum a ajuns România un „paradis fiscal” pentru bitcoin
Cum a ajuns România un „paradis fiscal” pentru bitcoin
BAYWATCH: Veste tristă. Atăzi trăiește pe străzi și caută în gunoaie: „Nu mă spăl pentru a nu fi atacată și violată”
BAYWATCH: Veste tristă. Atăzi trăiește pe străzi și caută în gunoaie: „Nu mă spăl pentru a nu fi atacată și violată”
Imagini-bombă! Prezentatoare celebră, prinsă cu amantul în pădure!
Imagini-bombă! Prezentatoare celebră, prinsă cu amantul în pădure!
Podul suspendat de la Brăila va rămâne „muzeu” timp de un an. Motivul este incredibil!
Podul suspendat de la Brăila va rămâne „muzeu” timp de un an. Motivul este incredibil!
FOTO. Anamaria Prodan, în costum de baie! Aparițiile ei spectaculoase sunt de nota zece
FOTO. Anamaria Prodan, în costum de baie! Aparițiile ei spectaculoase sunt de nota zece
FOTO. Laura Cosoi, dezbrăcată în așternuturi! Cum s-a lăsat pozată superba blondă
FOTO. Laura Cosoi, dezbrăcată în așternuturi! Cum s-a lăsat pozată superba blondă
ȘOC!Trebuie să ne pregătim pentru un CUTREMUR devastator. Se anunță un DEZASTRU total pentru România!
ȘOC!Trebuie să ne pregătim pentru un CUTREMUR devastator. Se anunță un DEZASTRU total pentru România!