Percheziții la Société Générale, un important grup bancar francez activ și în România. Ancheta vizează posibile fapte de fraudă și spălare de bani

Perchezițiile de la sediile Societe Generale, acționar majoritar la BRD, începute în cursul zilei de marți, 24 iunie, după reținerea a patru persoane, printre care și directori ai băncii, au continuat și miercuri, 25 iunie.

Anchetatorii au controlat la sânge birourile grupului bancar din cartierul parizian La Défense, dar și din Luxemburg, în urma unor suspiciuni de fraudă și spălare de bani.

Percheziții la Société Générale, un important grup bancar francez activ și în România. Ancheta vizează posibile fapte de fraudă și spălare de bani

Marți au fost efectuate percheziții la domiciliile a patru persoane, inclusiv directori ai instituției bancare, în cadrul unei anchete preliminare deschise de Parchetul Național Financiar în luna ianuarie 2024. Potrivit unei surse judiciare, acțiunile continuă și miercuri dimineață.

Cele patru persoane au fost reținute în cursul zilei de marți. Conform aceleiași surse, una dintre acestea a fost eliberată ulterior, iar măsura reținerii a fost prelungită pentru celelalte trei.

Vezi galeria foto
4 poze

Potrivit aceleiași surse judiciare, investigația, aflată în prezent în responsabilitatea Oficiului Național Antifraudă (ONAF), are ca obiect mai multe infracțiuni, printre care se numără evaziunea fiscală, forme agravate sau organizate ale acesteia, precum și constituirea unui grup infracțional.

Demersul urmărește să stabilească dacă o structură internă a Société Générale a avut un rol activ în conceperea și implementarea unor mecanisme fiscale complexe, destinate să aducă beneficii unor mari companii franceze, în principal din perspectiva optimizării fiscale.

Cine transmite la TV România – Senegal. Meciul este cu miză pentru clasarea în primele zece echipe din lume

09:27

Când începe procesul de divorț dintre Ilie Năstase și Ioana. „Nu știu nimic de el”

08:57

Grupul Lactalis, printre entitățile vizate

Grupul Lactalis se numără printre entitățile comerciale vizate în cadrul acestui dosar, conform informațiilor publicate de cotidianul Libération. Potrivit sursei citate, această companie din sectorul lactatelor este deja implicată într-o altă anchetă distinctă a Parchetului Național Financiar, declanșată în 2018, privind suspiciuni de evaziune fiscală agravată.

Conform publicației, unele dintre structurile utilizate de Lactalis pentru implementarea unor mecanisme fiscale ar fi fost create de membri ai conducerii Société Générale din Luxemburg.

În cursul anului 2023, societatea-mamă a grupului ar fi alocat o sumă de aproximativ 300 de milioane de euro pentru acoperirea potențialelor litigii fiscale.

Potrivit unei surse judiciare, faptele imputate băncii Société Générale ar fi fost comise începând cu anul 2009, atât pe teritoriul Franței, cât și în afara acesteia, în special în Luxemburg, stat care s-a dovedit deosebit de favorabil din punct de vedere economic pentru instituția bancară.

Investigațiile au implicat desfășurarea unor acțiuni complexe, care au mobilizat până la 80 de anchetatori în mai multe jurisdicții, precum și participarea a 11 magistrați și experți ai Parchetului Național Financiar.

Este de menționat că aceste demersuri investigative sunt separate de cele derulate în cadrul așa-numitei scheme CumCum, asociată cu mecanisme de optimizare fiscală prin tranzacții cu instrumente financiare.