Vezi aici cazurile în care sunt incriminați Borcea, Copos, Nețoiu, MM Stoica sau frații Becali!

Din rechizitoriul întocmit de procurori a rezultat următoarea stare de fapt:

– în calitate de președinte al clubului Rapid București, inculpatul Copos Gheorghe, în cursul lunii ianuarie 1999, în cazul transferului lui Dulca Cristian, a ascuns contractul real de transfer, în valoare de 600.000 USD, prezentând în schimb unul fals, având ca valoare a transferului suma de 120.000 USD ; în luna septembrie a anului 2003, același inculpat a înregistrat în contabilitate suma de 100.000 USD drept valoare a transferului lui Bratu Florin, contractul real fiind de 2.750.000 USD.

– în calitate de președinte al secției de fotbal de la Oțelul Galați, inculpatul Stoica Mihai a ascuns contractul de transfer al jucătorului Arhire Iulian, având valoarea de 700.000 USD, suma anunțată de inculpat drept valoare a transferului fiind de 150.000 USD. Același inculpat a semnat un contract de tip memorandum prin care a acceptat vânzarea drepturilor de transfer ale lui Cernat Florin către o firmă de tip off-shore din Olanda, faptă care a condus ulterior la prejudicierea clubului Dinamo București.

– în cazul transferurilor efectuate de clubul Dinamo București, în perioada 1999-2005, inculpații Borcea Cristian, Becali Ioan și Becali Victor au diminuat sumele de transfer ale jucătorilor de fotbal Codrea Paul, Contra Cosmin, Cernat Florin, Mara Bogdan, Mitea Nicolae, Alexa Dan și Mihalcea Dumitru, sume de bani care se cuveneau clubului Dinamo, astfel cum stabilesc legislația în vigoare și regulamentele sportive. Diferența însușită a fost virată unor firme tip SRL din Olanda (Phoenix BV, Intermark International, ambele din Rotterdam, Van Duisboden BV, Pyralis din Amsterdam), care erau deținute de un avocat olandez. Acesta, după ce-și reținea un comision de 2 % din fiecare sumă de transfer sustrasă, vira banii în conturile firmelor Tierney Int. Ltd., Star Advisors SA și Star Ventures SA, toate cu sediul in Insulele Virgine Britanice, cunoscut paradis fiscal al firmelor off-shore. Ulterior, aceleași sume de bani erau trimise la diverse bănci din Europa (Gibraltar, Luxemburg, Elveția) iar de aici, din contul personal al inculpatului Becali Ioan, au fost transferați în conturile aparținând inculpatului Becali Victor din România. Acesta din urmă a efectuat retrageri în numerar din aceste conturi în cuantum de 4,5 milioane euro.

Conform probatoriului administrat, între inculpații Copos Gheorghe, Borcea Cristian, Becali Ioan și Becali Victor, Pădureanu Jean, Popescu Gheorghe și Nețoiu Gheorghe au avut loc transferuri bancare din sumele sustrase, banii fiind virați reciproc, în conturile personale, fără justificare (împrumuturi fictive, „transferuri bancare incidentale” – concept inexistent în activitatea bancară).

– în calitate de președinte al clubului Gloria Bistrița, inculpatul Pădureanu Jean, la solicitarea inculpaților Becali Ioan și Becali Victor, a acceptat vânzarea drepturilor de transfer ale jucătorilor Ganea Ionel și Sânmărtean Lucian în favoarea firmelor olandeze de tip SRL Phoenix și Intermark. În acest mod, transferul lui Ganea Ionel, în valoare totală de 2.000.000 USD a fost diminuat la suma de 600.000 USD – sumă înregistrată în contabilitatea clubului bistrițean, iar transferul lui Sânmărtean Lucian, în valoare totală de 600.000 USD, a fost înregistrat în fals ca fiind de 300.000 USD, inculpatul primind în contul personal suma de 105.000 USD de la firma Intermark.

– la transferul lui Sânmărtean Lucian, menționat mai sus, a participat și inculpatul Popescu Gheorghe (la acea vreme angajat al firmei Becali Sport). Acesta a virat banii plătiți de clubul Panathinaikos Atena în contul firmei Intermark din Olanda. Același inculpat, alături de inculpații Copos Gheorghe și Becali Ioan, a contribuit la falsificarea sumei de transfer în cazul lui Bratu Florin, încasând circa 1.600.000 USD din valoarea totală de 2.750.000 USD a transferului, sub forma de împrumut și în numele firmei Becali Sport.

– inculpatul Nețoiu Gheorghe, semnatar al transferului lui Alexa Dan din anul 2004, a solicitat clubului chinez Beijing Guoan virarea sumei de 403.000 euro din valoarea totală a transferului de 730.000 euro, în contul firmei olandeze de tip SRL Pyralis. Prin această manevră financiară, inculpatul sus-menționat împreună cu inculpații Borcea Cristian și Becali Ioan au prejudiciat clubul Dinamo, în contul căruia a ajuns ca sumă totală de transfer doar 327.000 euro.