Bombă. Date secrete ale unei bănci elvețiene au scăpat pe net. Forlan și Alonso, printre clienți. Un român ascunde 820 de milioane de dolari
Un scandal imens a izbucnit după ce jurnaliștii mai multor publicații importante au reușit să pună mâna pe aproximativ 60.000 de file de documente secrete despre peste 100.000 de conturi ai unei bănci britanice. Filiala elvețiană a băncii engleze a HSBC își îndemna clienții să-și depună banii în conturi ascunse, pentru a se sustrage la plata taxelor în țările lor sau pentru a evita unele anchete penale. Printre clienți, se numără și personalități sportive precum Fernando Alonso, Diego Forlan sau Valentino Rossi sau Flavio Briatore.
Europa este zguduită de ceea ce The Guardian a numit „cea mai mare scurgere din istorie de informații ale unei bănci”. Informații despre peste 100.000 de conturi au ajuns pe mâinile jurnaliștilor, ceea ce ar putea atrage după sine un val uriaș de anchete. Angajații filialei elvețiene a băncii HSBC își îndemna clienții să-și ascunde banii în conturi secrete, pentru a evita plata taxelor în țările lor sau a dribla unele anchete cu privire la proviniența banilor.
În total, până în anul 2007, HSBC a avut conturi ascunse în valoare totală de peste 120 de miliarde de dolari. Printre clienții care au recurs la aceste practici sunt politicieni, oameni de afaceri, lideri religioși, șeici, traficanți de arme sau de diamante, dar și sportivi. Pentru a se ajunge la aceste documente secrete, jurnaliști de la The Guardian, Le Monde, BBC și Asociația Jurnaliștilor de Investigații și-au unit forțele. Aceștia au fost ajutați de Hervé Falciani, un expert în IT care a lucrat pentru HSBC Elveția. Acesta a fugit în Franța, dar n-a fost extrădat după ce a fost reținut, deoarece autoritățile s-au temut că va face dezvăluiri despre conturile a mii de clienți francezi care au driblat taxele.
Sportivi celebri care și-au depus banii în conturi secrete
Până acum au fost publicat date despre 61 de persoane care au apelat la serviciile HSBC și au avut conturi ascunse. Printre ei se află și câțiva sportivi celebri. Potrivit projects.icij.org, Diego Forlan (conturi de 1,4 milioane de dolari), Fernando Alonso (42,3 milioane de dolari), Flavio Briatore (73 de milioane de dolari), Heikki Kovalainen (25 de milioane de dolari), Marat Safin (4,87 milioane de dolari) și Valentino Rossi (23,9 milioane de dolari) au avut conturi secrete la banca HSBC.
Potrivit The Guardian, nu toți cei care au apelat la astfel de metode de a-și depozita banii au comis evaziune fiscală sau alte ilegalități bancare. Angajații băncii nu foloseau numele clienților pentru denumirea acestor conturi, ci diferite coduri, pentru a le proteja astfel identitatea.
Și românii și-au ascuns banii în conturile HSBC
Un alt amănunt important pentru țara noastră este că România se află pe locul 39, din 203, în topul țărilor cu cele mai multe conturi ascunse la filiala elvețiană a băncii HSBC. Potrivit icij.org, din 1974 și până în 2007 au fost 219 persoane sau entități juridice care și-au deschis conturi la HSBC. Acestea au deschis în total 549 de conturi, în care au virat în total 1,3 miliarde de dolari. Însă cel mai important cont care figurează în dreptul României este în valoare de 820,1 milioane de dolari. Nu există date despre identitatea celor care au legătură cu România și au conturi la HSBC, dar investigatorii susțin că ar fi vorba și despre politicieni români. Interesant este că din cele 219 persoane care au figurează cu date de identificare ce le leagă de România, dar 11 au pașaport românesc.
Patriarhul Armeniei, regii Iordaniei și Marocului, dar și Phil Collins – printre clienți
Christian Slater, fotbalistul Diego Forlan (1,4 milioane dolari), fotomodelul Elle MacPherson (12,2 milioane dolari), pilotul de Formula 1 Fernando Alonso (42 milioane dolari), patriarhul Armeniei Karekin al II-lea (1,1 milioane dolari), actrița Joan Collins, regele Iordaniei Abdullah al II-lea (41,8 milioane dolari), regele Marocului Mohammed al VI-lea (9,1 milioane dolari), jucătorul de tenis rus Marat Safin (4,87 milioane dolari), cântărețul Phil Collins (peste 270.000 de dolari), prințul Bahrain-ului Salman bin Hamad Al-Khalifa (2,2 milioane dolari), sultanul Omanului Qaboos Bin Said (44,6 milioane dolari), soția sultanului din Malaezia sau pilotul de motociclism Valentino Rossi (23,9 Milioane dolari).