Steaua, mașina lui Gigi Becali de spălat banii „Cămătarilor”!
Anchetat de procurorii DNA în cazul "Valiza", finanțatorul Stelei, Gigi Becali a intrat și în vizorul anchetatorilor de la Oficiul Național pentru Combaterea Spălării Banilor (ONCSB). Motivul? Becali este suspectat că a preluat clubul Steaua pentru a-și acoperi mai multe afaceri ilegale. Procurorii ONCSB au făcut un raport pe care l-au introdus în dosarul transferurilor de jucători, în care sunt implicați verii șefului din Ghencea, Victor și Ioan Becali.
Raportul întocmit scoate la iveală ipoteza prin care Gigi Becali a folosit clubul Steaua ca paravan pentru spălarea banilor grupării interlope conduse de Nuțu și Sile Cămătaru, iar aceste informații sunt verificate de procurorii Parchetului General. Toată această poveste își are începuturile în 2003 atunci când în urma unei solicitări a poliției a trezit suspiciuni mai multor magistrați."Sumele care au fost depuse în mai multe tranșe în conturile clubului SC Fotbal Steaua București SA, cu motivația ‘aport capital’ sunt improprii manipulării în cash. De obicei aceste tranzacții se fac prin viramente bancare din conturile acționarului către societate. Este posibil ca prin aceste operațiuni de depunere/retragere de numerar, George Becali să ascundă proveniența reală a banilor", se arată în counicatul specialiștilor ONCSB.
Becali este bănuit și de infracțiuni destul de grave pentru obținerea de foloase necuvenite. "Este posibil ca o parte din terenurile lui Gerorge Becali să provină din săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie, șantaj (așa cum ne-a furnizat Inspectoratul General al Poliției), iar o alta din afecera cu Ministerul Apărării Naționale. Se cunosc foarte bine și relațiile excelente dintre Becali și interlopul Nuțu Cămătaru, el fiind anchetat într-unul din dosarele acestuia", continuă același comunicat.
Pițurcă este și el implicat
După ce l-a ajutat în cazul "Valiza", selecționerul Victor Pițurcă pare să fie implicat și în această scamatorie a finanțatorului Stelei. Cum la preluarea clubului din Ghencea, Becali nu putea deveni unic acționar așa că a cooptat, în acte, alte trei persoane. Acest lucru îi permitea să dețină un capital prin care să spele mai lejer banii lui sau ai prietenilor săi. Cei "trei muschetari" sunt, nepotul lui Gigi, Lucian, actualul selecționer al României, Victor Pițurcă și omul de afaceri George Gaiță.
"Legea nu îi permitea să fie unic acționar, astfel că a depus în numele a trei persoane: Lucian Mihai Becali, Victor Pițurcă și George Gaiță diverse sume în conturile clubului cu titlul de ‘aport de capital social’. Cei trei au devenit practic acționari pe banii lui Becali. Apoi, Pițurcă, Lucian și Gigi Becali au scos în repetate rânduri, sub formă de împrumut, sume din conturile Stelei. În total s-au extras peste 11 miliarde de lei vechi", au explicat procurorii ONCSB, informează EVZ.
Specialiștii din "industria" manipulării de fonduri spun că retragerea și depunerea repetată de sume în conturile unei societății este cea mai simplă metodă pentru pierderea "urmei" de proveniență a banilor.