Omul de la care Dan Șucu a cumpărat cea mai faimoasă afacere a lui a fost arestat de FBI pentru o fraudă de 429.000.000 de euro
Fostul patron al clubului patronat de Dan Șucu a fost arestat de FBI pentru o fraudă de aproape jumătate de miliard de euro.
La finalul anului 2024, omul de afaceri din România a uimit pe toată lumea când a decis să achiziționeze pachetul majoritar al clubului de la Genoa, deținut atunci de fondul de investiții american 777 Partners. Proprietarul fondului, Josh Wander, a fost arestat în SUA. FBI l-a pus sub acuzare pentru fraudă și conspirație.
Fostul proprietar de la Genoa, acuzat de fraudă: înșelătorie de 429 de milioane de euro
Josh Wander a deținut acțiuni la clubul Genoa timp de trei ani. El este implicat în fotbal și la cluburi din alte țări: Standard Liege, Hertha Berlin și Vasco da Gama.
La finalul anului 2024, printr-un comunicat s-a anunțat că Dan Șucu a preluat cele 77% din acțiuni deținute de 777 Partners. Din acel moment, Advantage Capital Holdings LLC (A-CAP) a atacat vehement afacerea în care a fost implicat românul și a precizat că tranzacția nu s-a realizat în mod legal. Americanii ar fi făcut parte în continuare din acționariat deoarece nu și-ar fi dat acordul ca fondul 777 Partners să vândă pachetul majoritar de la Genoa.
Fondul deținut de Josh Wander activează în mai multe sectoare pe lângă sport. A-CAP colaborează cu fondul de investiții și pare a fi chiar motorul financiar principal al acestui grup.
The New York Times scria anul trecut despre un proces controversat din SUA care ar avea în prim plan fondul de investiții 777. Grupul ar fi datorat 600 de milioane de dolari într-un proces de fraudă, proces în care era implicat și A-CAP, principalul finanțator.
La aproape un an distanță Josh Wander a fost arestat pentru conspirație și fraudă. Suma cu care și-ar fi păcălit investitorii s-ar ridica la 429 de milioane de euro, potrivit L’Equipe.
„Inculpații au creat iluzia de stabilitate care nu era altceva decât un castel de cărți vechi de ani de zile. Au deturnat fonduri și au lăsat investitorii să plătească prețul”, a declarat Ricky Patel, agent la Departamentul american de Securitate Internă.
Co-fondatorul 777 Partners, Damien Alfalla, a pledat vinovat pentru fraudă.
Escrocherii cu companii fictive pentru a atrage investitori
Un jurnalist de investigații, Paul Brown, a cercetat în amănunt să scoată la iveală detalii despre activitățile desfășurate de 777 Partners. Se pare că multe dintre companiile din portofoliu nu existau în realitate ci aveau rolul de a atrage investitori. Majoritatea banilor pentru achiziționarea clubului Genoa, vândut apoi lui Dan Șucu, ar fi provenit de la A-CAP, compania cu care românul se judecă în continuare.
„Analizând site-ul oficial al grupului, a reieșit că multe dintre companiile din portofoliul de investiții par să nu aibă operațiuni reale. Unele link-uri erau inactive, în timp ce alte companii nu aveau niciun angajat. Însă, potrivit jurnalistului, cei mai mulți bani folosiți pentru achiziționarea de cluburi de fotbal, precum Genoa sau Vasco da Gama, au provenit chiar de la A-Cap, care se află în centrul investigațiilor de fraudă financiară din SUA”, se arată pe Calcioefinanza.it.