Cristi Borcea e audiat într-un dosar cu prejudiciu de 1.300.000 de euro. Prima reacție a afaceristului
Cristi Borcea, fostul patron al Dinamo, este audiat într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de 1.300.000 de euro. În dosarul menționat, pentru care polițiștii au făcut percheziții la mai multe adrese, din București, Ilfov, Argeș și Buzău, sunt suspecte două femei, dintre care una este sora lui Carmen Dan, fostul ministru de Interne.
Cele două femei sunt acuzate că ar fi pus la cale un mecanism infracțional, ar fi mințit că ar avea putere de decizie în companii de rafinării, precum Transpeco, o companie la care administratori sunt Cristi Borcea și Dragoș Gâdoiu, dar și firme de marketing,
Suspectele au contactat mai multe persoane și le-au spus că pot să le vândă, sub prețul pieței, mai multe bunuri, locuințe și mașini, bunuri pe care de fapt nu le dețineau, însă pentru care luau banii de la cumpărători.
Cristi Borcea, audiat într-un dosar de înșelăciune
Cristi Borcea, fost patron al Dinamo, în prezent administrator al unei companii de rafinare, este audiat în calitate de martor într-un dosar de înșelăciune, ale cărui prejudicii sunt de 1.300.000 de euro.
Audierea lui Borcea are loc în contextul în care una dintre suspecte, Simona Stan – sora lui Carmen Dan, fost ministru de Interne, s-a folosit de relația de prietenie pe care o are cu fostul finanțator al clubului din „Ștefan cel Mare”. În baza acestei relații, Simona Stan, alături de complicea sa, au convins mai multe persoane să achiziționeze locuințe, bunuri și mașini, sub prețul pieței. Cele două nu dețineau aceste bunuri, însă luau banii de la cei șase păgubiți. Cinci dintre persoanele înșelate ar fi fost medici stomatologi.
„Astăzi, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) Sector 2, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 2, dar şi cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Secţiilor 6-28 Poliţie, au pus în executare 16 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Argeş şi Buzău, şi 12 mandate de aducere, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave”, se arată în comunicatul SICE.
„Nu le cunosc, nu le-am văzut în viața mea, nici pe doamna ministru, nici pe sora sa. Nu le-am văzut în viața mea. Nu am primit, până acum, vreo citație, dar dacă o să primesc o să mă duc și o să spun ce vă spun și vouă acum, că nu le-am văzut în viața mea. Fiecare trebuie să răspundă pentru ce face”, a declarat Cristi Borcea, pentru Gândul.
Înșelăciune cu un prejudiu uriaș
Potrivit SICE, în august 2024, „poliţiştii Capitalei au fost sesizaţi de către mai multe persoane cu privire la faptul ca ar fi fost înşelate cu privire la achiziţionarea unor locuinţe şi a unor autoturisme”, iar în urma administrării probatorului a rezultat faptul că, „în perioada 2022-prezent, două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracţional constând în aceea că s-ar fi folosit de calităţi nereale, respectiv persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de rafinare şi marketing, respectiv transport produse petroliere, pentru a determina persoanele vătămate să achiziţioneze bunuri mobile şi imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăţilor comerciale respective, prin divizarea acestora, şi să fie vândute la preţuri sub valoarea pieţei, bunuri care, în realitate, nu aparţineau celor două societăţi comerciale”, au mai transmis reprezentanții SICE.
Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 1.300.000 de euro.